26 de agosto de 2009

FBI

El Fiscal General de los Estados Unidos W. Walter Wilkins anunció el pasado 20 de agosto del 2009 la radicación de siete cargos contra en Sr. Oren Eugene Sullivan del estado de Carolina del Sur. En la acusación se alega que desde enero del 1995 a noviembre del 2008, Sullivan operaba un esquema ilegal tipo “Ponzi” donde le vendió a 35 diferentes individuos o grupos de inversionistas, inversiones falsas. Las autoridades indican que mientras Sullivan le decía a sus clientes que él les estaba manejando sus cuentas de inversiones, el estaba utilizando el dinero para su propio uso. Durante el tiempo que el esquema estuvo operando Sullivan se apropió alrededor de $2,512,978 de los inversionistas.
La pena máxima por cada acusación es de 20 años de encarcelamiento y $250,000 en multas. El caso fue investigado por el FBI.
En www.doctorshoper.com vemos como las autoridades de ley y orden en especial las Federales están muy determinados en atacar este tipo de crimen y pronto veremos en la Isla radicaciones de cargos similares a individuos como el timador de San Lorenzo cuyo modus operandi es similar al de Sullivan.