11 de junio de 2009

SEC

La Comisión de Intercambio de Valores de los Estados Unidos conocida por sus siglas en ingles (SEC) acuso a dos individuos de California y a dos compañías que controlaban por llevar a cabo un esquema piramidal ilegal valorado en $80 millones donde le prometían a los inversionistas ganancias extraordinarias por el intercambio de moneda extranjera (Forex).

El SEC alega que Peter C. Son de Danville, California, y Jin K. Chung de los Altos California, quien atrajeron a sobre 500 inversionistas en los Estados Unidos, Sur Corea y Taiwán en el esquema de inversiones de fondos que no eran intercambiados en el mercado de moneda extranjera como reclamaban los mismos, ya que lo que hacían era pagar en efectivo los supuestos rendimientos con el dinero generado de los nuevos inversionistas al estilo de un esquema piramidal ilegal tipo Ponzi. Los promotores del esquema utilizaron el dinero que supuestamente estaba destinado para invertirse para su propio uso personal incluyendo pagos de la hipoteca de la mansión valorada en millones de dólares propiedad de Son. El SEC le solicito con urgencia al tribunal una orden de congelamiento de los activos de los acusados.

"Son y Chung y sus compañías se hacían pasar ante los potenciales inversionistas como unos exitosos expertos en el mercado de moneda extranjera, cuando en realidad las tremendas ganancias que reclamaban haber generado en el mercado FOREX en realidad no existían. Estos timadores colocaban anuncios en los periódicos dirigidos a la comunidad Sur Coreana y utilizaban agentes de ventas cuya misión era utilizar su afinidad cultural para atraer a sus víctimas.

De acuerdo al pliego acusatorio sometido por el SEC en la corte de distrito de San Fransisco, Son y Chung operaban el esquema a través de las compañías SNC Asset Managment, Inc. (SNCA) y SNC Investments, Inc. (SBCI), quienes mantenían oficinas en Pleasanton, California, y en la ciudad de Nueva York. Son and Chung le prometían a los inversionistas que recibirían hasta un 36% anual de su especulación en el mercado de moneda extranjera, y le dijeron a los inversionistas que SNCA había generado el 50% de sus ingresos de esa forma cada uno de los años desde el 2003.

De acuerdo con el SEC, alegadamente Son y Chung suministraron a los inversionistas estados de cuentas mensuales donde presentaban supuestas ganancias falsas además drenaron sus cuentas bancarias a medida que colapsaba el esquema piramidal ilegal.

Son compareció ante la corte federal en Oakland, California para enfrentar acusaciones criminales.