13 de mayo de 2009

El Nuevo Herald

HOUSTON -- La ejecutiva principal de inversiones de las compañías del multimillonario texano R. Allen Stanford se convirtió el martes en la primera persona a la que se le abre proceso como consecuencia de una investigación federal por presunta defraudación masiva.

Un jurado investigador federal de Houston presentó cargos formales contra Laura Pendergest-Holt por conspiración para obstruir una investigación de la Comisión de Valores y Cambio (SEC por sus iniciales en inglés) al Stanford Financial Group. El otro cargo es por obstrucción directa a la investigación.

Cada cargo contempla una sentencia de hasta cinco años de prisión y una multa de 250.000 dólares. Pendergest-Holt deberá comparecer en la corte el jueves. Se encuentra libre tras garantizar una fianza de 300.000 dólares luego de ser arrestada en febrero por un cargo de obstrucción de la justicia.

El abogado de Pendergest-Holt dijo que espera que los fiscales federales buscarán acusaciones adicionales contra otros ejecutivos de Stanford.

"Ella se declarará inocente y espera con ansia refutar los cargos", señaló el abogado Jeff Tillotson. "Fue sincera en todo lo que hizo e intentamos probarlo", agregó.

Un vocero del Departamento de Justicia rechazó hacer comentarios al respecto.

La SEC acusó a Stanford y a sus principales ejecutivos de operar un fraude de 8.000 millones de dólares al aconsejar a clientes que compraran certificados de depósito del Stanford International Bank, con sede en Antigua.

En la acusación presentada en febrero, la SEC señaló que el banco de Stanford con sede en la isla caribeña anunció sus certificados de depósito en un folleto que pregonaba una filosofía de inversión "sujeta a criterios conservadores probados".

Pero en lugar de mantener inversiones diversificadas, el portafolios de inversión del banco Stanford fue "malversado por el acusado Allen Stanford y utilizado por él para invertir en participaciones privadas y bienes raíces", añade la acusación.