3 de marzo de 2009

El Nuevo Herald

Reguladores de EEUU acusaron al dueño de una firma de inversiones de Idaho de dirigir un presunto fraude piramidal de $40 millones con el que desviaba fondos que recaudaba de vecinos de su propia ciudad a una mansión de $12 millones, motos de nieve y pagos de tarjeta de crédito.

Trigon Group Inc., de Daren Palmer, prometía rentabilidades anuales del 20% o más mientras solicitaba fondos a los clientes a través de una ``sociedad cerrada de amigos y vecinos, dijo la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC) en una demanda presentada el viernes de la semana pasada en un tribunal federal en Boise. En lugar de eso, el hombre de 40 años y residente en Idaho Falls invertía una fracción del dinero de los inversores, dijo la SEC.

'Este es otro desafortunado ejemplo de la máxima: ``Si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea', dijo Stephen Obie, director de disciplina del mercado de la Commodity Futures Trading Commission, en un comunicado anunciando las demandas civiles de la SEC y la CFTC el 27 de febrero. Un juez federal decidió congelar los activos y conservar los registros, según el comunicado.

Los reguladores de Estados Unidos están escrutando a los gestores de capitales tras ser acusados de no haber prestado atención a los avisos de que el negocio de la firma de asesores de Bernard Madoff en Nueva York era el mayor fraude piramidal del mundo. Desde el arresto de Madoff en diciembre, la SEC ha acusado al multimillonario de Texas R. Allen Stanford de la venta fraudulenta de $8,000 millones en certificados de depósito y ha demandado al menos a una docena de gestores de fondos por presuntos fraudes que tenían como objetivo a inversores ancianos y sordos católicos y haitianos. Stanford no ha sido acusado penalmente.

Los inversores de Trigon se empezaron a preocupar en octubre después de que la firma no atendiera los pagos trimestrales prometidos, según la reclamación de la SEC. Cuatro días después de la detención de Madoff en diciembre, Palmer presuntamente admitió que había perdido su dinero, dijo la agencia.