26 de febrero de 2009
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Al menos 14 personas han sido arrestadas en República Dominicana en el marco de una investigación a cargo de autoridades locales y del FBI por una estafa de 100 millones de dólares contra el Departamento del Tesoro estadounidense, dijeron el miércoles autoridades. Las investigaciones se han venido llevando a cabo desde hace cuatro meses y han conducido al arresto de presuntos implicados en el fraude en República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos, informó el procurador general, Radhames Jiménez. Los dominicanos arrestados fueron acusados de estafar al fisco estadounidense al haber cobrado millones de dólares en devoluciones de impuestos de empresas fantasmas. "El fraude tiene que ver con el pago de impuestos al Departamento del Tesoro estadounidense, con ramificaciones en la República Dominicana", dijo Jiménez. El procurador fiscal de la ciudad dominicana de Santiago, Raúl Martínez, informó que tribunales ya dictaron medidas de coerción a 11 de los implicados, que incluyen desde prisión preventiva a tres de ellos y para el resto prisión domiciliaria o la presentación periódica ante el Ministerio Público. Aunque Martínez rehusó ofrecer detalles del millonario fraude, explicó que la estafa se realizó a través de empresas fantasma que enviaron unas 12.000 solicitudes de devolución de impuestos al Departamento del Tesoro estadounidense. Fuentes vinculadas a las investigaciones, en las que participan la Policía y el Ministerio Público de República Dominicana y un equipo de la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI por su sigla en inglés), dijeron que la estafa habría sido hecha desde varias empresas de call center. Los nombres de los implicados no fueron difundidos de inmediato, pero fuentes agregaron que hay al menos dos extranjeros involucrados y que el número de personas que están bajo investigación podría llegar a una veintena. Los juicios se están desarrollando en la ciudad de Santiago, la segunda en importancia del país ubicada a unos 170 kilómetros al norte de Santo Domingo.