15 de marzo de 2006

Expertos analizarán el uso de las tarjetas prepagadas como presunta 'herramienta' para el lavado de dinero en la Undécima Conferencia Internacional Anual sobre Lavado de Dinero, que se realizará del 15 al 17 de marzo en Florida.
'La facilidad con la que se adquieren, su presencia generalizada, y su anonimato hacen de las tarjetas prepagadas un nuevo y poderoso desafío en el campo del lavado de dinero y la financiación del terrorismo', indicaron ayer las publicaciones Lavadodinero.com y Money Laundering Alert, organizadores de la cita.
Estados Unidos y otros países están preocupados por este mercado, que maneja $3,000 millones, porque se han percatado de que con los controles tradicionales, como el reporte de transacciones y actividades sospechosas, no se logrará demasiado, según los organizadores de la conferencia.
El tópico se analizará en el panel que inaugura mañana la Conferencia, que tendrá lugar en Hollywood.
Los más de 60 expertos de la industria y el gobierno presentes en la cita disertarán sobre los usos y abusos de este producto financiero y qué medidas se pueden poner en práctica en las transacciones.
En la conferencia, a la que se espera asistan también más de 1,300 participantes de EEUU, Europa y Latinomérica, también se examinarán los controles de lavado de dinero en América Latina y el Caribe; las multas impuestas a los bancos ABN AMRO, AmSouth, Bank of New York, Oppenheimer & Co y otros.
Asimismo, la reciente ola de demandas de accionistas molestos por ``los problemas de lavado de dinero de los bancos, contra los miembros de los comités directivos'.
Otro panel se enfocará en las acciones legales que las víctimas del lavado de dinero han comenzado en los tribunales de EEUU que ``los han ayudado a defender sus derechos en demandas contra Bank of New York, AmSouth, Riggs Bank y otras entidades financieras'.
De igual forma, se explorarán las leyes y desafíos de lavado de dinero y financiación del terrorismo en Latinoamérica, Canadá, la Unión Europea, el Caribe y Oriente Medio.
Entre los oradores están Richard Weber, presidente de la sección confiscación de activos y lavado de dinero del Departamento de Justicia de EEUU; y William Langford, director asociado de políticas, programas, y aplicación de reglamentación de la red contra los delitos financieros del Departamento del Tesoro de EEUU.
También participará Jeffrey Breinholt, subdirector de la sección contraterrorismo del Departamento de Justicia; y Ian Mullen, presidente del grupo de dirección conjunta sobre lavado de dinero del Reino Unido.