13 de julio de 2006

MAYAGÜEZ - El ex policía Darío Nazario Detrés se convenció de que algo andaba mal cuando las personas a las que le entregó $40,000 para una inversión comenzaron a esquivarlo al vencerse el tiempo estipulado para que él recibiera su ganancia.

?Yo iba a alegarles que ya estaba el tiempo y que necesitábamos el dinero porque lo debíamos pa?lante y me di cuenta que ellos como que se escudaban. A lo último fui a visitar a Joe Caro a la casa y salió corriendo?, relató el ex agente Nazario Detrés, una de las víctimas de un esquema fraudulento en el que tres individuos, entre ellos José Caro Bonet, alegadamente lograron apropiarse de cerca de $1 millón.

Cifras del fraude

$1 millón alegada cantidad de la que se apropiaron los imputados
100 supuestas víctimas del esquema fraudulento
3 sujetos acusados por el fraude de AMEL Enterprises

Caro, de Rincón, Asdrúbal Ruiz Lema y Adalberto Ruiz Mendoza, ambos de Aguada, crearon una empresa de inversiones en el 2001 llamada AMEL Enterprises con la que timaron a decenas de personas, informó la Policía.

El ex agente, quien radicó una querella en el 2003, dijo que las víctimas sobrepasan las 100, entre ellas abogados, maestros, oficiales de la Policía y retirados. Muchos de ellos hicieron préstamos o usaron sus ahorros para poder invertir, indicó.

Nazario Detrés, un ex director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) en San Germán, dijo que su esposa fue la primera en caer en la trampa y luego ambos hicieron varias inversiones entre el 2001 al 2003 por un total de $40,000.

?Ellos llevaban literatura y una información bien hecha y nos indicaban que era garantizado al ciento por ciento y firmaban documentos?, explicó Nazario Detrés.

Destacó que, según el ?registro de inversiones? que firmó, se suponía que a los 10 meses le devolvían lo que había invertido y al año la empresa empezaría a pagarle las ganancias. Por cada inversión de $20,000 recibiría $420,000 anuales por un periodo de 15 años.

Nazario Detrés sostuvo que AMEL alegadamente representaba en la isla a Encon Energy, una compañía del estado de Texas que iba a obtener ganancias exorbitantes de un proyecto en República Dominicana que incluía una plataforma para extraer petróleo.

Aunque reconoce que será difícil recuperar lo invertido, Nazario Detrés dijo que quiere que se haga justicia.

?La esperanza mía es que los metan en la cárcel porque individuos así no deben estar en la sociedad haciendo estas pocavergüenzas. Quiero hacer hincapié a los que hayan caído que recurran a las autoridades para llevar estas personas a los tribunales y paguen por el delito que han cometido?, subrayó.

El viernes pasado un juez encontró causa para el arresto de los tres imputados -Caro Bonet, Ruiz Lema y Ruiz Mendoza- por 19 cargos de apropiación ilegal, ocho por operar sin licencia del Comisionado de Instituciones Financieras, ocho por vender sin licencia y ocho por fraude. La vista preliminar fue pautada para el 17 de agosto.

El agente Nathanael Álvarez Pesante, del CIC de Mayagüez, dijo que hasta el momento hay 19 querellantes.

Destacó que Caro Bonet estaba en proceso de crear otra empresa, Dyno Oil, con la intención de operar bajo el mismo esquema de fraude.

otro megafraude bajo lupa

Por otro lado, Álvarez Pesante informó que la investigación sobre CIA Financial Consulting Service, que logró timar a 1,300 personas con un esquema de fraude piramidal, está a punto de concluir.

Fernando Soto Rivera y Gustavo Rivera, dueños de esa empresa, enfrentan cargos criminales por haberse apropiado alegadamente de más de $12 millones provenientes de personas que invirtieron entre $1,000 a $250,000 con la esperanza de que su dinero se duplicaría en un periodo de tres meses.