18 de septiembre de 2007

Por: www.myfloridalegal.com


El Procurador General Bill McCollum anunció hoy que un hombre de Miami fue sentenciado a cinco años en prisión por estar implicado en una banda de robo de identidad que operaba por todo el estado. Irving Escobar fue también ordenado a pagar casi $600,000 en indemnización por encabezar la operación criminal que uso información personal identificable robada en la brecha de datos de TJX ocurrida en diciembre 2006. Escobar y varios coacusados fueron procesados por la Oficina de Prosecución Estatal de la Procuraduría General.

"Habiendo presenciado personalmente la devastación que puede causar el robo de identidad en tantos niveles, yo he jurado toda la potencia de mi oficina para procesar a estas operaciones criminales y terminar con ellas y para así poder proteger a nuestros ciudadanos de esta terrible forma de victimizacíon," dijo el Procurador General McCollum.

Una investigación criminal conducida por el Departamento de Policía de Gainesville y el Departamento de la Fuerza del Orden de Florida reveló una operación compleja que usaba tarjetas falsificadas con datos crediticios robados. Encabezando la operación, Escobar coordinaba el uso de estas tarjetas para comprar tarjetas de regalo en Wal-Mart o Sam’s Club. Los acusados entonces canjeaban estas tarjetas de regalo para comprar joyas y equipos electrónicos ? una versión contemporánea ? de lavar dinero. Las autoridades estiman que una pérdida total de $3 millones puede ser atribuida a Escobar y sus coacusados a nivel nacional. Él fue arrestado en marzo 2007.

En enero, TJX Companies, Inc., la empresa matriz de las tiendas TJMaxx, Marshalls, HomeGoodds y A. J. Wright, reportaron que los piratas informáticos entraron en el sistema que administraba las transacciones de crédito y debito así como también cheques y devoluciones de mercancía. La compañía cree que nunca será posible determinar el número exacto de individuos de los cuales fue robada la información personal. Las autoridades creen que Escobar y sus coacusados obtuvieron los datos robados y los usaron para re-codificar las tarjetas crediticias falsas las cuales fueron usadas para comprar las tarjetas de regalo.

En marzo, Escobar se declaró culpable a cargos de plan organizado para defraudar. Sus coacusados también se han declarado culpables de cargos similares involucrando fraude organizado y hurto mayor. Los coacusado Dianelly Hernández, Julio Alberti, Reinier Álvarez y Zenia Llorente fueron sentenciados en agosto a libertad provisional. La madre de Escobar Nair Álvarez, se declaró culpable en marzo y fue deportada a Venezuela.