20 de septiembre de 2007

Por: Myfloridalegal.com


El Procurador General Bill McCollum anunció hoy que un hombre de Pasco se declaró culpable de cargos de fraude de valores y de vender valores no cotizados en la bolsa a varias victimas ancianas, muchas de ellas residentes de Florida. R. John Zavodny propietario y administrador de Mortgage Income Trust (MIT). La compañía vendió aproximadamente 170 pagarés colectivamente valoradas en casi $9 millones, pero Zavodny y sus asociados tergiversaron a los consumidores el verdadero valor de los pagarés. Zavodny y tres coacusados fueron enjuiciados por la Oficina de Prosecución Estatal de la Procuraduría General.

"Esta operación fue un esfuerzo vergonzoso para explotar a nuestros Floridanos mayores de su dinero ganado con esfuerzo," dijo el Procurador General McCollum. "Estoy satisfecho que estamos trabajando para devolver los fondos robados a sus legítimos dueños."

Los investigadores con el Departamento de Servicios Financieros y el Departamento de la Fuerza del Orden de Florida inició el caso y determinó que a través de sus vendedores, Zavodny promovió los pagares como inversiones seguras en bienes raíces. A pesar de que las victimas fueron dichas que ellos estaban haciendo inversiones con las adecuadas protecciones para no perder la inversión, los pagares no eran mejores que prestamos no garantizados. Mucho del dinero de los inversionistas actualmente fue para pagar comisiones y honorarios de mercadeo así como también fondos directos a negocios afiliados muy de cerca con Zavodny y sus coacusados.

Las autoridades creen que tantos como 55 ciudadanos mayores fueron victimados por el plan de Zavodny, muchos en el área de Tampa Bay y el Sureste de Florida. Algunas de las victimas si recibieron pagos marginales por sus inversiones, pero los investigadores determinaron que la operación de Zavodny era una estafa pirámide y que la mayoría de los fondos que fueron pagados a los "inversionistas" era dinero tomado de las nuevas victimas y redirigidos para continuar la apariencia de una oportunidad de negocio legitima. Una victima mayor, Kosty Constanzo de Port Charlotte, dijo que él fue engañado en comprar los pagarés y necesitaba los rendimientos de la inversión para continuar el cuidado a largo plazo de su esposa, la cual falleció mas tarde, Costanzo nunca fue pagado.

MIT fue disuelta por una orden de Suspender y Desistir en enero 2001. Zavodny fue detenido por las autoridades de la Oficina del Alguacil del Condado Hillsborough en diciembre 2003. Los coacusados Dean A. Sinibaldi, Peter G. Fager, y Pamella Perkins Winslow fueron arrestados días antes y fueron acusados semejantemente. Sinibaldi se declaró culpable de todos los cargos en contra de él y fue sentenciado a 12 meses en prisión. Fager se declaró culpable de múltiples cargos de vender valores no cotizados en la bolsa y será sentenciado en fecha posterior. Winslow se declaró culpable a un cargo de vender valores no cotizados en la bolsa y será sentenciado con Zavodny en diciembre. Un conspirador adicional, Gregory G. Shultz, fue acusado separadamente y convicto en la corte Federal por un plan relacionado y actualmente sirve una sentencia de 17 años en prisión.

Zavodny puede ser sentenciado a hasta 10 años en prisión en la vista de sentencia en diciembre. Él también será requerido hacer restitución a sus victimas. Su acuerdo de aceptación de culpabilidad fue archivado en la Corte de Circuito del Condado Hillsborough.