13 de diciembre de 2007

Por: El Nuevo Dia


Gracias a la ayuda del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) de Puerto Rico, la Comisión de intercambio y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) logró detener las operaciones de Wealth Pools International (WPI) y otras empresas asociadas poniendo coto a un millonario fraude piramidal que se alega pudo perjudicar a sobre 70,000 personas en 64 países.


El 6 de diciembre, la SEC logró que la corte emitiera una orden para congelar los activos de WPI, luego de que radicara un pleito contra la empresa, su dueño Robert Lane; el hermano de éste, Richard, y la empresa relacionada, Recruit for Wealth, en una corte de distrito de Orlando, donde WPI tenía su sede y donde las autoridades habían recibido más de un millar de querellas por alegado timo.


Sin embargo, no fue hasta ayer que la corte autorizó que los documentos sellados del caso se hicieran públicos.





Robert E. Lane, fundador de Wealth Pools International. Archivo / Ricardo Arduengo


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En la Isla, las operaciones de WPI fueron objeto de controversia en el verano cuando el Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO) alertó sobre las operaciones de la organización y se alegó que podría tratarse de un fraude piramidal. El representante legal de la empresa en el País, Marcelino Alcalá, alegó que WPI era un negocio multinivel y rechazó la posibilidad de un fraude.


De acuerdo a fuentes de este diario, en el supuesto programa de venta de cursos de inglés en la Isla se involucraron figuras públicas, incluyendo deportistas y artistas, y algunos pastores de iglesias protestantes, quienes se alega invirtieron miles de dólares.


Según la querella presentada por la SEC en la corte de distrito de Orlando, WPI vendía un curso de inglés y español llamado "Talk-N-Tutor" a través de una red de asociados que se extendía alrededor del mundo.


Sin embargo, según la SEC, la venta del DVD en realidad era "una cortina" para tapar el verdadero producto de WPI, que consistía en allegar miembros a unas "piscinas de la abundancia" y recibir un ingreso pasivo a través del reclutamiento de nuevos inversores.


"Los inversores de WPI no obtenían ganancias de la venta del DVD a los consumidores, sino del reclutamiento de nuevos inversores o asociados miembros", sostuvo la SEC al agregar que la supuesta membresía se considera un valor bajo las leyes federales.


"WPI alega haber vendido más de $132 millones de posiciones de asociados a por lo menos 70,000 personas en 64 países, pero nunca ha radicado una solicitud de registro en la SEC", subrayó la agencia federal encargada de regular la venta de valores y las prácticas de inversión en los Estados Unidos.


De hecho, en la querella por fraude y venta no autorizada de valores, la SEC señala que en julio de 1990, una corte en Pennsylvania encontró que Lane -quien el verano pasado visitó Puerto Rico para defender lo que describió entonces como una empresa "inigualable"- violó las leyes de venta de valores ofreciendo participaciones en una empresa que era de su propiedad y de cuyos dineros se apropió, posteriormente, para su uso personal.


Según la SEC, en el alegado fraude perpetrado por Lane, muchos de los inversores eran hispanos, residentes en Orlando, Puerto Rico y varios países de Centroamérica.


Al comentar sobre la investigación, la SEC reconoció como vital para las acusaciones a Lane y WPI el trabajo investigativo de la OCIF y de la oficina homóloga en el estado de la Florida.