28 de febrero de 2008

Por: El Nuevo Dia

Una jueza halló causa para arresto contra una pareja que supuestamente se apropió ilegalmente de unos $627,000 mediante un esquema de fraude desarrollado de 2001 al 2004.

El secretario de Justicia, Roberto Sánchez Ramos, informó hoy que Hellen G. Silva Colón y Víctor G. Molinary Rojas ofrecían y vendían valores consistentes en oro supuestamente proveniente de unas minas de África.

Según el funcionario, Silva Colón enfrenta nueve cargos criminales y Molinary Rojas, 91, todos por violaciones a la Ley Uniforme de Valores.

“La pareja mantenía un negocio de inversiones sin estar inscritos como agentes de inversiones como lo requiere la Ley Uniforme de Valores de Puerto Rico”, indicó en un comunicado.

Según la evidencia recopilada durante la investigación de la División de Integridad Pública del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), las ventas de valores se realizaban bajo el supuesto de que le producirían entre un 20% y un 60 % de ganancias al inversionista.

“La evidencia recopilada demuestra que un total de 20 personas fueron inducidas a invertir en este esquema de fraude”, detalló.
El director del NIE, el fiscal Luis R. Ríos, sostuvo que Molinary Rojas fungía como presidente de la compañía Sitel Enterprises S.A. y Silva Colón se desempeñaba como agente residente en Puerto Rico de la Corporación Jahel Trading Corp.

Ambos ofrecían acciones indicando que Sitel S.A. era una corporación extranjera que era dueña del 50% de un banco “offshore” que, a su vez, se dedicaba a la compra de oro que era transportado a Suiza.

“Una vez la persona pagaba el dinero, Molinary le hacía entrega de un certificado de acciones de Jahel Trading Corp. o de Sitel Enterprises S.A.S. Estas compañías no están autorizadas por el Comisionado de Instituciones Financieras para realizar negocios de inversiones en Puerto Rico”, añadió.