7 de marzo de 2008

Por: El Vocero

El Tribunal de Distrito de Manhattan presentó cargos en contra de Mario S. Levis, el que fuera tesorero de Doral Financial Corp (NYSE:DRL) hasta agosto de 2005, por defraudar a los inversionistas. Los cargos incluyen fraude de inversiones y fraude utilizando correo electrónico ("wire fraud").

Doral Financial Corp. indicó, a través de su portavoz, que no tenía comentarios.

El Tribunal acusa a Levis de participar en un esquema entre 2001 y 2005 para manipular el valor de los activos de la compañía e inflar de forma artificial el valor en el mercado de la acción. Tras conocerse el esquema, el valor de los accionistas se redujo en $4 billones, y las acciones cayeron 70% entre enero y agoto de 2005.

Si es encontrado culpable, Levis, de 44 años, se enfrenta a 20 años de cárcel por el fraude con inversiones y otros 20 años por cada cargo de "wire fraud", además de una multa de $45 millones por el cargo de fraude con inversiones y hasta $250,000 por cada cargo de "wire fraud".

Roy Black, abogado de Levis, adelantó que se solicitará el traslado del juicio de Nueva York a Puerto Rico, lugar donde ocurrieron los hechos; y refutará las acusaciones durante el juicio para probar su inocencia.

"Es claro que la industria hipotecaria, tanto local como en los EE.UU., atraviesa por momentos difíciles. En Puerto Rico, Doral y otras instituciones han tenido que revisar sus informes financieros reduciendo sus ingresos, mientras que otras instituciones han tenido una disminución en sus ingresos o hasta pérdidas. En EE.UU., Citibank reportó que ha perdido sobre $10 billones solamente en el último trimestre de 2007. Fannie Mae, señalada por irregularidades contables de sobre $11 billones que provocaron la revisión de sus informes financieros a partir del 2001, también reportó pérdidas por billones de dólares para el mismo trimestre de 2007. Pregúntate entonces, por qué enfocarte en Doral y Mario Levis", señalaba Roy Black, abogado de Levis.

En el mes de abril de 2005, Doral anunció que revisaría sus estados financieros desde el 2000 al 2004. Los problemas contables provocaron la renuncia de Levis y de otros miembros del equipo generencial, entre ellos Salomón Levis, tío del acusado y presidente de Doral hasta el 2005.

En el mes de febrero de 2006, Doral informó que las ganancias en el período revisado estaban 48% por debajo de las publicadas previamente.

En el mes de julio del año pasado, Doral vendió el 90% de sus acciones a Doral Holdings, una compañía liderada por Bear Stearns.

Mario Levis es parte de la familia que fundó Doral en 1972 y que luego se convirtió en la principal institución hipotecaria en Puerto Rico. En Doral, también trabajaban el padre, los tíos y los hermanos del acusado.

El abogado destacó que aún cuando Doral Financial Corporation comenzó a experimentar problemas financieros, Mario Levis continuó adquiriendo acciones de la empresa, las cuales mantiene en su totalidad a la fecha de hoy. Compras que al recibir el impacto de la baja en la valorización de las acciones le ocasionaron una gran perdida de dinero. "Mario nunca vendió una sola de las acciones que posee de Doral, todavía las mantiene aunque ello le ha representado una considerable reducción en su patrimonio personal. Esta actuación por parte de Mario Levis, demuestra fehacientemente su falta de intención para defraudar a nadie," añadió Black.

"Una vez se nos permita presentar prueba en contrario, se demostrará a cabalidad la inocencia de Mario Levis", dijo Roy Black.