31 de julio de 2008

Por: El Nuevo Día

Un gran jurado federal acusó a la gerente de un banco por defraudar cuentas bancarias por más de un cuarto de millón de dólares. La acusada fue identificada como Ivette Rexach Vázquez, quien presuntamente cometió la estafa “en exceso de $295,000” entre febrero de 2000 y mayo de 2006 mientras laboraba como gerente de operaciones de la sucursal de Río Grande de Westernbank, según el pliego acusatorio que le imputa violar la sección 1344 del título 18 del Código de Estados Unidos.

“Para ejecutar el esquema y artificio del fraude, la acusada conducía transacciones bancarias no autorizadas para obtener dinero de cuentas de terceras personas, esto es, los clientes del banco”, lee la acusación.

Según el pliego acusatorio sometido por la fiscal Jennifer Y. Hernández Vega y también firmado por el jefe de la división criminal de la Fiscalía federal, José Ruiz, la acusada aprovechaba su acceso a las cuentas de los clientes para sacarles dinero para pagar préstamos o preparar giros postales o cheques de cajero para sufragar cuentas personales o de sus familiares.
Además, los préstamos de Rexach Vázquez también eran ilegales, ya que usaba como garantía certificados de depósito del banco a nombre de parientes de ella o de clientes del banco. Estas personas no se enteraban de que sus nombres eran usados por la gerente de operaciones del banco.
“Para obtener estos préstamos falsificaba las firmas”, lee la acusación de dos páginas. “Los dineros obtenidos de los préstamos eran usados para su beneficio personal”, agrega el pliego acusatorio.
La acusación fue emitida el pasado jueves y el magistrado federal Marcos López expidió la orden de arresto en contra de Rexach Vázquez.
La mujer fue arrestada el martes y el magistrado federal Bruce McGiverin celebró la vista de comparecencia inicial, en la que se le dio una breve explicación del cargo que se le imputa y se le impuso una fianza de $10,000 que debe prestar en los próximos 10 días, por lo que quedó en libertad.
Rexach Vázquez fue representada por la Oficina del Defensor Público.
La vista de lectura de cargos contra la imputada quedó pautada para este viernes a las 2:00 de la tarde ante el magistrado McGiverin.
La penalidad máxima en el estatuto por el que acusan a Rexach Vázquez, única imputada en este caso, es de hasta 30 años de cárcel.
Las gestiones realizadas ayer para obtener una reacción de Westernbank resultaron infructuosas.