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¿Quién diría que existiría un vínculo entre la ciudad de Ponce y el Cartel de Sinaloa?  Ese vínculo es a través de Heriberto Candelario Pérez Valdes y el alegado esquema conocido como DFRF. Mientras el Gobierno de Puerto Rico está enfocado en exprimir a los consumidores con un IVA de 16%, los promotores de esquemas financieros dudosos o con apariencia delictiva, surgen como las cucarachas.

En Puerto Rico mucho se habla de la economía subterránea, en especial la relacionada con el narcotráfico y como dicha actividad delictiva es utilizada para el lavado de dinero y la evasión contributiva. Ver como un individuo señalado por el Gobierno de los Estados Unidos, por ser parte de la estafa piramidal “Ponzi” conocida como Finanzas Forex aparece residiendo  en Ponce.

 Dicha estafa fue utilizada por el cartel de Sinaloa para lavar alrededor de $213 millones. Ese mismo individuo es quien inscribe y aparece como agente residente de la corporación DFRF LLC en el Departamento de Estado de Puerto Rico.

Nadie en el Departamento de Estado se pregunta: ¿Quién es la entidad registrada? ¿Quién está detrás de la misma? ¿Quién es el agente residente?

 

 

En www.doctorshoper.om como parte de nuestro trabajo de periodístico nos dimos la tarea de investigar a  DRFR Enterprises LLC en Puerto Rico. En www.doctorshoper.com  encontramos que DFRF Enterprises LLC  aparece registrada en el Departamento de Estado de Puerto Rico  el 29 de enero del 2015 a las 11:35 AM con el número de registro 347412.

1. La persona que aparece como Agente Residente  en el registro de la corporación es Heriberto P. Valdes quien según nuestras fuentes es residente del Estado de la Florida de origen brasileño. El nombre completo es Heriberto Candelario Pérez  Valdes. Vinculado en el pasado con el Cartel de Sinaloa. (Definición de un agente residente; el agente residente de una corporación es aquella persona que está autorizada a recibir emplazamientos y a realizar cualquier trámite relativo a la corporación. Este persona puede ser: 1. Un individuo residente en Puerto Rico. 2. La propia corporación, o 3. Una persona jurídica organizada bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de una jurisdicción autorizada en Puerto Rico (Foránea), cuya oficina de negocios deberá estar abierta durante horas laborables: debe incluir el nombre completo, la dirección física, dirección postal, y un correo electrónico).
2. La dirección física y postal que aparece en dicho registro es 4559 calle Tejerina, Urb Estancias del Carmen, Ponce, Puerto Rico, 00716. El pasado sábado 21 de marzo del 2015 a eso de las 10:30 am nos personamos en la dirección aquí mencionada y lo que encontramos fue una residencia. Tocamos en el portón y una señora se asomó por una ventana y le preguntamos si se encontraba Heriberto y la señora nos indicó que no vivía allí y que la persona es un amigo de su esposo cual en ese momento no se encontraba. Al nosotros preguntarles como se llamaba su esposo la señora muy amable no dijo que era Egmandy Medina. Algo que pudimos validar ya que la dirección de correo electrónico que aparece en la solicitud del registro de la corporación es: egmandymedina7@yahoo.com .

Egmandy Medina cuya residencia es la que está siendo utilizada como frente de DFRF en Puerto Rico es uno de los principales promotores del alegado esquema en la Isla. Egmandi aparece en videos promocionales de DFRF como “Manager”. Para los efectos de DFRF Egmandi es un empleado según aparece estipulado en el contrato de inversión.

Heriberto Candelario Pérez  Valdés  aparece como gerente del banco Suizo Platinum quien supuestamente garantiza el dinero invertido en DFRF. Al momento este alegado banco Suizo no aparece debidamente autorizado por los entes reguladores de los Estados Unidos y Puerto Rico.

Heriberto Pérez Candelario Valdés  y Daniel Fernandes Rojo Filho ambos de origen brasileños y residentes de Florida  podría haber sido socios del líder del cartel de Sinaloa,  Joaquín “El Chapo” Guzmán en Estados Unidos, según documentos desclasificados del gobierno de los Estados Unidos. Según los registros de la División de Corporaciones de la Florida, en 2002 Rojo Filho comenzó a trabajar con el empresario de origen español de nombre Germán Cardona, y  con Heriberto Pérez Valdés, entre otros, para crear un grupo de empresas ficticias cuyas operaciones reales nunca se han demostrado.

Los documentos, citados por el diario brasileño Publica señalan que Fernandes Rojo Filho operaba desde su casa en Boca Ratón, Florida, una red de empresas ficticias descubiertas en 2008 durante una investigación realizada por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), el Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés), y de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El informe también señala que desde el 2012 fue ubicado como un “componente financiero del Cártel de Sinaloa”, lo que le valió ser acusado por la DEA de conspirar para traficar y distribuir drogas en territorio estadounidense.

La oficina de la DEA en Phoenix, Arizona, lo consideró como la cabeza de una red de tráfico de drogas y operaciones de lavado de dinero en Estados Unidos.

Entre 2002 y 2008, al menos 34 empresas fueron creadas por el grupo en Panamá, Bélgica y la Florida. Muchas de ellas comparten la misma dirección virtual y las demás están registradas con la dirección de un motel en una zona turística de Orlando, también en Florida, propiedad del socio de Rojo Filho, Pedro Benevides. Algo muy similar como lo que están haciendo con DRFR LLC en Ponce, Puerto Rico.

En mayo de 2006, Rojo Filho creó la empresa AGFC Capital Management, cambiando el nombre poco después a DWB Holding Company. La compañía ofrecía inversiones en los mercados de materias primas como granos, semillas, metales preciosos, petróleo, minerales y azúcar. Algo muy similar a lo que está promoviendo en la actualidad con DFRF.

En febrero de ese mismo año, Pedro Benevides creó la empresa Sky View Aviation, cuyo vicepresidente era Rojo Filho. Las dos compañías serían la parte neutral de la operación de tráfico de drogas y lavado de dinero descubierta por la DEA.

El documento del IDA, con fecha de abril de 2012, identifica a Rojo Filho, a Benevides y a las empresas que crearon y manejaron, como “agentes financieros” del Cartel de Sinaloa. Según las investigaciones, las operaciones de lavado de dinero de Rojo Filho, Benevides, y Pérez Valdés Cardona, funcionaron como un esquema Ponzi [que implica el pago de intereses a los inversores de su propio dinero invertido o del dinero de nuevos inversores] y por medio de proyectos fraudulentos de energía renovable. A través de este esquema estafó a miles de personas en Estados Unidos, Bélgica, Canadá, Austria, España, Francia, Panamá, Puerto Rico y Europa del Este.

También es importante señalar que un nutrido grupo de las víctimas del fraude liderada por Gladys Tamayo radicaron el 19 de agosto del 2011,  un demanda contra EMG Inc, en la corte de Distrito Sur de la Florida (Caso Núm.: 1:2011cv23097), por “Racketeer Influenced and Currupt Organizations”.  Uno de los individuos que aparecen como demandado es Heriberto Candelario Pérez Valdes.

En www.doctorshoper.com  cuestionamos a las autoridades gubernamentales comenzando con el Departamento de Estado, Hacienda e Instituciones Financieras porque esto es permitido en Puerto Rico. Si el Gobierno está detrás de los evasores contributivos porque se hacen de la vista larga y no le metes las manos a los esquemas financieros de dudosa apariencia. En este caso el Departamento de Estado de Puerto Rico debe de cancelar el certificado de incorporación inmediatamente por ser uno fraudulento.

A continuación los enlaces:

http://www.sinembargo.mx/23-02-2014/913352

http://www.apublica.org/wp-content/uploads/2014/02/doc-10-hoja-28.jpg

http://dockets.justia.com/docket/florida/flsdce/1:2011cv23097/385766

Tamayo et al v. Evolution Market Group, Inc., et al.

Plaintiff:

ANA ISA CUELLO DIAZ, GUILLERMO COLUMBIE, GUSTAVO ROCHA, ROLANDO ARENCIBIA, YULAYKIS MEDINA, SANTIAGO MONTEAGUDO, HEATHER HALDI, ISMARI RUIZ, CARLOS DE LA ARENA, REINA PILOTO, MARK CURTIS, Diana Martinez, Patricia Vasquez, GUILLERMO A SILVA, MARK TATIS, ANGEL ESPADA, JORGE R LOZANO, OSCAR PILOTO, REGGIE HALL, MARIA RODRIGUEZ, LUIS CARLOS PEREZ RAMIREZ, NEREIDA GOMEZ, NARCISO J HIDALGO, ALBERTO Y ARANDA, Raquel Diaz, YOSMANI RODRIGUEZ, REINOL ANTONIO GONZALEZ, Enrique Patterson, Manuel A. Diaz, GLADYS C TAMAYO, JULIO J GIL, JOHAN ZAZO SILVA, IRINA DIAZ RODRIGUEZ, KODALY PADRON FONSECA, Josue R. Gutierrez and NOSBEL HERNANDEZ

Defendant:

Evolution Market Group Inc., DWB HOLDING COMPANY, d/b/a FINANZAS FOREX, a Florida Corporation, SUPERIOR INTERNATIONAL INVESTMENT CORPORATION, d/b/a FINANZAS FOREX, a dissolved Florida corporation, GERMAN CARDONA SOLER, DANIEL FERNANDEZ ROJO FILHO, PEDRO BENEVIDES, HEATHER PERKINS, BRITTANY BENEVIDES, MICHAEL S CLARK, OBBALUBE INVESTMENT CORPORATION, d/b/a FINANZAS FOREX, a dissolved Florida corporation, HERIBERTO C PEREZ VALDES and Luis Hernandes

 

Case Number:	1:2011cv23097
Filed:	August 29, 2011

 

Court:	Florida Southern District Court
Office:	Miami Office
County:	Miami-Dade

 

Presiding Judge:	Patricia A. Seitz
Referring Judge:	Andrea M. Simonton

 

Nature of Suit:	Racketeer Influenced and Corrupt Organizations
Cause of Action:	18:1964
Jury Demanded By:	None