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| Rudolph M. Coenen |
Un hombre de Florida se declaró culpable hoy en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos a delitos relacionados con un plan para defraudar a los inversionistas en la venta de moneda dinar iraquí y dos fondos de cobertura inexistente, dijo a Steven M. Dettelbach, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Ohio y Kathy A. Enstrom, agente especial a cargo, Investigación Criminal del IRS, oficina de campo de Cincinnati.
Rudolph M. Coenen, de 47 años de edad, de Jacksonville, Florida, se declaró culpable a un cargo de conspiración para cometer fraude de electronico, un cargo de fraude electronico y cinco cargos de lavado de dinero ante el juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos Jack Zouhary.
Coenen admitió a entrar en una conspiración con Bradford L. Huebner, Charles N. Emmenecker y Michael L. Teadt para defraudar a los inversionistas a través de la promoción y venta de la moneda el dinar iraquí y "colocaciones" en dos fondos de cobertura inexistente. Coenen operaba un negocio conocido como Bayshore Capital Investments para recaudar fondos relacionados con los fondos de cobertura no existe por sí mismo y para Huebner, Emmenecker y Teadt, según documentos judiciales.
Huebner había desarrollado y proporcionado a posibles inversores con literatura profesional e información sobre los fondos de cobertura inexistente para hacerlos parecer legítimos. La estrategia de marketing desarrollada por Huebner y Coenen incluido que requieren los futuros miembros de los fondos de cobertura inexistente a unirse al grupo de BH y comprar cierta cantidad de dinar iraquí a Huebner, según documentos judiciales.
Aproximadamente $722,415.00 fue solicitado a inversores potenciales, según documentos judiciales.
Coenen también admitió no era un ex Marine que sirvió en la primera guerra del Golfo, no había sido herido en combate y nunca recibió un corazón púrpura. Coenen también admitió a las autoridades a sabiendas e intencionalmente hizo otras reclamaciones falsas y engañosas a los inversionistas con solo propósito de defraudarlos, según documentos judiciales.
Coenen y otros tres fueron acusados en septiembre de 2012. Lo cargos contra los otros acusados están pendientes.
El asistente del Fiscal de los Estados Unidos Joseph R. Wilson y Gene Crawford representan a los Estados Unidos en este caso, que fue investigado por agentes especiales del IRS, división de Investigación Criminal.