13 de octubre de 2011

SEC

Durante las crisis financieras de Estados Unidos 2008-09, muchos bancos tomaron rescates del Gobierno. Uno de ellos, United Commerce Bank de San Francisco, de todos modos se derrumbó después de 300 millones de dólares de los contribuyentes de los Estados Unidos.

Ahora, dos ex ejecutivos de United Commerce Bank han sido acusados por cargos de fraude por su presunta participación en el intento de ocultar las pérdidas en préstamos. Ex COO Ebrahim Shabudin y Vicepresidente primero Thomas Yu enfrentan cuatro cargos.

Los cargos incluyen conspiración, fraude de valores, falsificación de registros y libros corporativos y hacer declaraciones falsas a los contables de una empresa pública. Los dos hombres aparecieron en la Corte esta semana y fueron liberados bajo fianza.

United Commerce tomó cerca de 300 millones de dólares en dinero de rescate federal en noviembre de 2008 y once meses más tarde, fue cerrado por la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). En el momento, se dijo que poseian más de 11 billones de dólares en activos, con sucursales en Hong Kong y Shanghai.

La Securities and Exchange Commission (SEC) ha presentado la demanda contra los dos ex ejecutivos, junto con ex CEO Thomas Wu, entre los cargos esta que ocultaron más de 60 millones de dólares en pérdidas.