3 de octubre de 2011

El Nuevo Herald

Miami -- Un hombre de Miami fue acusado de cometer fraude por tres millones de dólares ofreciendo elevadas tasas de interés a inversores mediante un esquema de estafa conocido como "Ponzi", informó hoy la Fiscalía Federal del distrito sur de Florida.

Oscar Hernández afronta acusaciones de conspirar para cometer fraude con acciones y títulos relacionados con el mercado de materias primas.

La supuesta estafa fue perpetrada entre 2005 y 2009 mediante dos compañías que el acusado controlaba, Midway Trading Company (Midway) y The Conquest Investment Group (Conquest), según la Fiscalía Federal.

Para ejecutar el fraude, según las autoridades, Hernández solicitaba fondos a inversores haciéndoles creer que utilizaría el dinero para comprar acciones y futuros de materias primas y les prometió el reembolso del capital y pagos mensuales de intereses por un tiempo determinado.

El acusado destinó gran parte del dinero en beneficio personal y también perdió inversiones, indicó la Fiscalía en un comunicado.

De ser declarado culpable, afrontaría un máximo de cinco años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa.

El esquema "Ponzi" consiste, en general, en prometer elevadas rentabilidades por las cantidades que las personas confían y pagarlas con el dinero que entra de nuevos inversores.