30 de septiembre de 2011

El Nuevo Herald

Veinte residentes del sur de la Florida fueron acusados de participar en un fraude hipotecario de $40 millones, de acuerdo con una acusación formal dada a conocer el jueves por el fiscal de distrito federal, Wilfredo Ferrer.

Entre el 2006 y el 2008, varios profesionales de bienes raíces falsificaron documentos de préstamos y obtuvieron casi 200 líneas de crédito sobre el valor de la propiedad, dijo la acusación.

El timo supuestamente incluyó a individuos de casi todos los niveles de la industria de bienes raíces – un banquero profesional, agentes hipotecarios, un tasador de viviendas y varios agentes de ventas.

De acuerdo con la acusación, el hermano y la hermana Camilo García y Alina Rubí, ambos de Miami, obtuvieron fraudulentamente líneas de crédito sobre el valor de la propiedad y préstamos hipotecarios para casas y condominios a lo largo del condado Miami-Dade. Ivette Carreño, directora de Regions Bank y también acusada, ayudó a aprobar los préstamos.

Rubí, García y la esposa de García, Dianelys, trabajaban con otros profesionales inmobiliarios para falsificar los documentos de préstamos, falseando el ingreso de los prestatarios, su empleo, sus bienes y otras informaciones financieras, dice la acusación. Sylvia Zagales, agente de títulos residente en Miami Lakes, ayudó a desembolsar millones en ganancias por los préstamos a los conspiradores.

"Incluso para los niveles de fraude del Sur de la Florida, la acusación de hoy es escandalosa", dijo Ferrer en una declaración dada a conocer por su oficina. "Nunca antes hemos visto a tantos profesionales de bienes raíces y de la industria bancaria acusados en una sola acusación formal".

A los 20 acusados se les presentaron cargos de conspiración para cometer fraude bancario, y otros cargos relacionados con fraude hipotecario.

Si son encontrados culpables, enfrentan sentencias máximas de 30 años de prisión por cada cargo.

De acuerdo con la acusación, se le presentaron cargos a las siguientes personas:

Rubi, 45; Camilo García, 39; Zagales, 48; Ivette Carreño, 34, de Miami; Pedro Rubí, 42, de Miami; Dianelys García, 37, de Miami; Luis Pardo Diéguez, 51, de Miami; Galia Fernández Jr., 50, de Miami; Sheena Eizméndiz, 36, de Miami; Ivis R. Hernández, 41, de Miami; José Raúl Hernández, 52, de Miami; Yovanis Obregón Jiménez, 38, de Cayo Largo; José Manuel Pardo, 49, de Miami; Sandra M. Rodríguez, 50, de Miami, Mayra Martínez Suárez, 46, de Miami; Laura E. Díaz, 57, de Hialeah; Juan R. Prieto, 49, de Miami; Flavia E. Pérez, 52, de Miami; José Antonio Díaz, 75, de Miami; y Johny Hernández, 25, de Miami.