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| De izquierda a derecha Daniel Fernandes Rojo Filho y Victor Guerrero en evento de DFRF en Boston |
En www.doctorshoper.com hemos estado recibiendo correos electrónicos preguntándonos sobre DFRF. También hemos estados recibiendo muchos correos alertándonos sobre las personas que están promoviendo DFRF. Durante los pasados 10 años en www.doctorshoper.com hemos investigado este tipo de compañía. Dichas investigaciones han descubierto y denunciado estos esquemas. Sin embargo debido a que nuestro marco jurídico en relación a crímenes financieros es uno obsoleto esto alegados esquemas campean por su respeto. Como resultado de esos llamados, nos dimos la tarea de investigar qué era eso de DFRF y quiénes son los artífices detrás del alegado esquema.
Los resultados de nuestra investigación periodística en www.doctorshoper.com son los siguientes.
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DFRF Enterprises LLC de Florida/Massachussetts cual ofrece lo que se conoce como Membrecía Limitada cuya inversión mínima es de $1,000. La persona detrás de DFRF es Daniel Fernandes Rojo Filho (brasileño). En el 2007 Daniel Fernandes Rojo Filho fue uno de los principales líderes de la empresa Evolution Market Group (EMG), constituida en Panamá, cual comenzó a operar varias páginas en Internet para captar personas que invirtieran a corto plazo con promesas de rendimientos extraordinarios, y que aquel entonces daba la apariencia de ser un negocio inofensivo.
Los incautos que le confiaron sus ahorros ignoraban que terminarían siendo parte de un complejo esquema de ‘lavado’ de dinero del narcotráfico y fraude financiero ideado por los empresarios Daniel Fernandes Rojo Filho (brasileño) y Pedro Benevides (de origen portugués), a quienes un informe ordenado por el Pentágono de los Estados Unidos donde los vinculan con el Cártel de Sinaloa. Según un artículo publicado por El Diario de Méjico titulado “Ligan al Cartel del Chapo en Trama de Estafa Mundial”.
Fernandes Rojo Filho y Benevides, junto con el español cual fue acusado por las autoridades españolas y al presente está confinado en España, Germán Cardona promovieron a través de EMG pirámides de inversión fraudulentas, conocidas como “esquemas Ponzi”. Y con DWB Holding Company, con operaciones en Florida, solicitaron capital para plantas de energía renovable inexistentes. Todo para ocultar el dinero del tráfico de drogas.
En la parte civil del caso (United States District Court Middle District of Florida Orlando Division Case No. 6:09-CV-1852-Orl-28GJK) donde se realizaron confiscaciones definitivas ordenadas por jueces contra Fernandes Rojo Filho y Benevides, incluyendo fondos relacionados con el narcotráfico, varios vehículos de motor incluyendo un Lamborghini Murciélago azul con el VIN#ZHWBU47598LA02961. Pero en el aspecto penal la investigación continúa y aun así ambos siguen libres.
Usando el mismo método de Bernard Madoff, los empresarios vinculados al Cártel de Sinaloa estafaron a decenas de miles de personas. Sólo en Francia hay 82 mil afectados. Por medio de numerosas transferencias bancarias el dinero limpio de las víctimas fue mezclado con el sucio para hacer casi imposible rastrear el origen y destino de los fondos.
El epicentro de la maniobra fue el estado de Florida. Se ejecutó entre 2007 y 2009 y fueron utilizados por lo menos 12 bancos, 62 cuentas bancarias y 29 empresas en Florida, Panamá y Bélgica, entre ellas EMG, DWB Holding Company, Superior International Investments Corporation y Obbalube Investment Corporation. Con ellas pudieron haberse lavado al menos 213 millones de dólares, según datos oficiales recabados en Estados Unidos. Fernandes Rojo Filho y Benevides son identificados como “componentes financieros del Cártel de Sinaloa” en una investigación del Instituto de Análisis de Defensa (IDA, por sus siglas en inglés), realizada por órdenes del Comando Norte del Departamento de la Defensa, con base en el contrato DASW01-04-C-003.
El rostro público de esa red era EMG, la cual usaba el nombre comercial de Finanzas Forex. En Puerto Rico esta estafa tuvo su impacto ya que fueron muchas las victimas que perdieron su dinero.
- En Puerto Rico el principal promotor de DFRF es Víctor Guerrero de nacionalidad dominicana. Víctor Guerrero fue el que trajo a Puerto Rico el esquema conocido como Wealth Pools International (WPI) conocida como las piscinas de la abundancia cual se estima que estafo a sobre 7,000 familias sobre $60 millones durante el 2007. En aquel entonces Víctor Guerrero incorporo en el Departamento de Estado de Puerto Rico la entidad conocida como Recruit For Wealth con el numero de corporación 13964 cuyo propósito era Red de Mercadeo. En diciembre del 2007 la Comisión de Intercambio de Valores de los Estados Unidos (SEC.Case # 6:07-CV-1920-18KRS) intervino contra WPI por promoción y venta de una inversión que no estaba debidamente registrada y que le luego se comprobó que era una pirámide de inversión fraudulenta, conocida como “esquema Ponzi”. En videos promocionales posteados en las redes sociales por parte de DFRF aparece Víctor Guerrero recibiendo en un evento llevado a cabo en la ciudad de Boston bajo el nombre de “Spirit of Boston” reconocimiento por ser uno de los destacados líderes de DFRF. En dicha actividad Víctor Guerrero también aparece pidiéndole perdón a Daniel Fernandes Rojo Filho, ya que alegadamente Guerreo demando a Filho por su alegado envolvimiento en Finanzas Forex.
- El pasado 24 de febrero del 2015 el periódico digital The Metro West Daily News, anuncio la radicación de una demanda de clase en el Tribunal Superior de Middlesex, Massachusetts contra DFRF. La demanda acusa a la compañía DFRF de perpetrar un fraude multimillonario. Según indica el abogado Evans J. Carter en la demanda, DFRF lo que está promoviendo en un esquema piramidal. De acuerdo a la demanda, DFRF le prometió a dos clientes de Carter, que invirtieron $80mil y $10mil respectivamente en la compañía, rendimientos de hasta 15% anuales. Pero los ingresos de DFRF fueron inadecuados para satisfacer los pagos prometidos a los miembros, indica la demanda.
La demanda acusa a DFRF de nueve cargos, incluyendo fraude, enriquecimiento injusto, conspiración civil y violación del “Federal Rico Act”.
En www.doctorshoper.com alertamos a los consumidores sobre estos tipos de esquemas de inversión de dinero ya que tanto la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico como la Comisión de Intercambio de Valores de los Estados Unidos establecen estas banderas rojas.
- Productos y profesionales financieros que no están registrados. Con muy pocas excepciones, las compañías financieras tienen que registrarse con OCIF, Commodity Futures Trading Commission (CFTC) o con la Securities y Exchange Commission (SEC) antes de vender algún tipo de instrumento financiero al público. Además, los profesionales de finanzas y sus firmas tienen que registrarse con OCIF, la SEC, o la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), dependiendo de la clase de negocio que el individuo o la firma están envueltos. Es importante señalar que cualquier tipo de inversión de dinero en un esquema que no está debidamente registrado, los consumidores no contaran con una entidad donde puedan canalizar sus posibles reclamaciones. Los inversionistas pueden aprender si un producto, profesional de finanzas, o firma está registrado llamando a OCIF al 787-723-3131.
- Si te piden el dinero en efectivo: Muchos de estos promotores le solicitan a sus víctimas que les den el dinero en efectivo y sin brindarles ningún tipo de recibo. En el pasado esto se ha prestado a que los promotores de los esquemas cojan el dinero ellos como método de recuperar y/o obtener sus ganancias.
En www.doctorshoper.com vemos una vez más como la gente por la codicia le creen a cualquiera que le venga con cuentos de hacerse rico fácil. Exhortamos a los consumidores a que eviten patrocinar este tipo de ofrecimiento y que tengan la valentía de denunciar los mismos. En www.doctorshoper.com nos preguntamos DFRF ¿Huele a Truco? El tiempo contestará la pregunta.
A continuación los enlaces de información:
http://diario.mx/Nacional/2014-01-25_b927b6fa/ligan-a-cartel-de-el-chapo-en-trama-de-estafa-mundial
http://www.antilavadodedinero.com/cases_det.php?id=75
http://www.emg-ffxremission.com/hc/en-us
http://www.justice.gov/usao-mdfl/emg
https://www.sec.gov/litigation/complaints/2007/comp20393.pdf
http://www.justice.gov/sites/default/files/usao-mdfl/legacy/2011/09/04/EMG%20amended%20complaint.pdf
http://www.metrowestdailynews.com/article/20150224/News/150228411
http://www.emg-ffxremission.com/hc/en-us
https://prcorpfiling.f1hst.com/CorpInfo/CorporationInfo.aspx?c=347412-1512
https://www.youtube.com/watch?v=rm2iB_QcV30&feature=youtu.be