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El pasado 3 de junio del 2015 las autoridades federales lideradas por el FBI y el IRS comenzó el proceso de sacar de circulación la estafa de los Dinares de Irak. Como parte de ese esfuerzo el principal vendedor de dinares en los Estados Unidos, Sterling Currency Group y suplidor de Mendez Internet Management Services fue allanado por dichas autoridades. Dicha orden de allanamiento fue emitida en un sobre sellado por parte de un Gran Jurado Federal.

El pasado 9 de junio del 2015 la Corte de Distrito para el Distrito del Norte de Georgia, División de Atlanta, Caso # 1:15-cv-02032-LMM emitió una orden de incautación de los activos de la empresa Sterling Currency Group. Entre los activos incautados esta una mansión valorada en $6 millones, 4 otras millonarias propiedades,  2 Mercedes Benz y 3 aviones.  En la orden de incautación se establecen las razones en ley del porque se le debe de otorgar  dicha potestad a las autoridades federales.

Para nosotros en www.doctorshoper.com al leer dicha orden encontramos que lo que veníamos denunciando desde el 2005 era lo correcto. Que la venta de los dinares de Irak era toda una estafa.

A continuación impactantes declaraciones expuestas en la orden de incautación por parte de los principales protagonistas de la estafa:

Página 15

Línea 17

Un individuo que trabajó con Sterling entre el 2013 y el 2015 confirmó que un alto ejecutivo de la empresa en una ocasión le informó a los empleados encargados de servicio al cliente de que NUNCA habría una re evaluación (RV) del Dinar de Irak.

Línea 18

En comunicación a través de correos electrónicos entre los ejecutivos de Sterling, confirmaron que tenían el conocimiento de que el concepto del RV de los Dinares de Iraq era un timo.

Línea 18 B

Uno de socios de Sterling le envió al principal ejecutivo de la empresa Ty Rhames un correo electrónico el 3 de noviembre del 2010 donde en el mismo le informaba que su esposa está nerviosa y llorando en las noches ya que reconocía de que lo que están llevando a cabo es una operación  ilegal.

Que el dinar iraquí nunca re evaluará y que se están arriesgando de servir tiempo en prisión.

Página 19

Línea 22

Sterling utilizo ilegalmente a un individuo como promotor para que ofreciera información falsa sobre la re evaluación.

Página 20

Continuación de la línea 22

 

Sterling utilizo conversaciones telefónicas, tele conferencias y su página de Internet para llevar a cabo falsas representaciones y falsas promesas a sus clientes.

Línea 26

Desde el 2011, Sterling le pagaba $4,000 mensuales a un individuo conocido bajo el nombre de Terry K para que brindara información falsa sobre la re evaluación del Dinar de Irak.

Página 21

Línea 28 a

El 8 de enero del 2012 Terry K informo que el banco Wells Fargo estaría cambiando los Dinares de Irak.

Línea 28 b

El 12 de marzo del 2014 Terry K informo que  Wells Fargo le dijo que eso se estaría dando pero que ha habido cambios de fecha.  El 10 de marzo del 2014 Wells Fargo le informo a sus clientes a través de un memorándum que al presente no intercambia los Dinares de Irak ni tampoco los contemplas en el futuro. El banco alerto a sus clientes de no invertir en los mismos. (Ver Página 22 Línea 31).

 

Línea 29

El 3 de junio del 2015, Terry K admitió durante entrevista con el FBI de que la información, incluyendo las fuentes sobre la re evaluación de los Dinares de Irak era totalmente falsa.

Página 22

Línea 30

Es un hecho de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos nunca se ha preparado para una re evaluación del Dinar de Irak.

 

Como han podido leer todo lo relacionado con la re evaluación del Dinar de Irak por parte de los promotores,  ha sido una farsa.

 

Es importante señalar que la inversión en los dinares no está regulada por las entidades gubernamentales.

Por otro lado vemos como los dos principales promotores en Puerto Rico de la estafa siguen su acostumbrada promoción de la venta de los Dinares de Irak, Dongs de Vietnam, Rupias de Indonesia y mas reciente los dólares de Zimbawe. Fuentes que se nos acercaron nos informan que la razón principal de estar promoviendo es de evitar que la gente que invirtió en esas monedas no se les aparezcan en masa exigiendo la devolución del dinero invertido.

Es importante señalar que toda persona, entidad y/o político que recibió dinero obtenido de forma ilegal por parte de los promotores de la venta de los dinares podrían verse obligados a devolver los mismos ya que el gobierno está buscando la forma de que las víctimas de la estafa recuperen lo invertido.

Si usted que invirtió en los dinares luego de leer este articulo todavía cree en el RV,  usted ha sido oficialmente dicho por el FBI, estafado. 

 

 

FBI abre foro para las víctimas del esquema de los Dinares

El FBI y el IRS están investigando un esquema de inversión de monedas extranjeras que envuelve el Dinar de Irak y otras monedas extranjeras. Desde la guerra de Irak del 2003, varios promotores han afirmado que el dinar iraquí se someterá a una "revalorización" (RV), lo que significaría  que los poseedores   de los dinares harían enormes ganancias. Muchos de estos promotores afirman tener fuentes de alto nivel en el gobierno o la industria financiera. Varias agencias estatales, las principales instituciones financieras y grupos de defensa del consumidor han advertido que se trata de una estafa.

Si usted o un familiar le ha dicho que va a hacer enormes ganancias de la compra de los dinares iraquíes, dong vietnamita, rupia indonesia, u otra moneda extranjera, el FBI le anima a completar un  cuestionario  exclusivamente diseñado para las víctimas.

https://forms.fbi.gov/iraqi-dinar-investment-investigation

Para las potenciales víctimas que no tengan internet pueden comunicarse llamando al

877-236-8947. 

 

 

Conozca sus derechos como víctima de un crimen:

 

Si se arresta y se enjuicia a una persona en su caso, es posible que usted tenga derecho a una restitución.  Es decir, algún pago ordenado por el tribunal a su favor como víctima de un delito.  Al dictarse el fallo condenatorio, el delincuente corre con los gastos que usted haya incurrido como víctima.  Si el tribunal ordena alguna restitución en el momento de dictar la sentencia, podría tener en cuenta la capacidad de pago, tanto actual como futura, del autor del delito.  Si el acusado tiene bienes, el tribunal podría ordenar que se pague restitución en forma inmediata o en varias cuotas con plazos determinados. 

 

Como víctima de un crimen, usted tiene los siguientes derechos:

1. El derecho a que se le proporcione protección adecuada contra el acusado.
2. El derecho a recibir notificación adecuada, precisa y puntual de todos los procedimientos judiciales…
3. El derecho a estar presente en todos los procedimientos judiciales…
4. El derecho a ser escuchado en todos los procedimientos judiciales relacionados con la liberación, declaración de culpabilidad, imposición de sentencia o procedimiento de libertad condicional.
5. El derecho a consultar sobre el caso con el fiscal del gobierno.
6. El derecho a recibir restitución completa y a tiempo conforme a la ley.
7. El derecho a procedimientos libre de demoras irrazonables.
8. El derecho a ser tratado equitativamente y con respeto a su dignidad y privacidad.

En www.doctorshoper.com le exhortamos a que llene el cuestionario lo más pronto posible antes de que bajen las acusaciones ya que solo los que hayan hecho sus reclamaciones con anterioridad  podrían recuperar algo del dinero invertido como consecuencia de las incautaciones de activos que estarán próximamente las autoridades federales a los promotores del esquema.

Las personas que utilicen la vía telefónica, antes de llamar deben de tener a la mano lo siguiente:

¿Cuánto compro y método de pago de la compra?

¿A quién se lo compró?