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En días recientes fue intervenida por las autoridades Federales y por la del estado de Massachusetts lo que ellos mismos consideran como el segundo esquema Ponzi más letal en la historia financiera de los Estados Unidos después del de Madoff. Según dichas autoridades Telexfree estafo a sobre 700,000 personas $1 billón a través del mundo. Este esquema en los Estados Unidos cuya cede estaba localizada en Marlborough, Massachusetts estaba dirigido a la comunidad Brasileña y Dominicana. Se estima que solo en la Republica Dominicana estafaron a sobre 150,000 personas. En www.doctorshoper.com estimamos las victimas en Puerto Rico en alrededor de 6,000 personas y de esas una tercera parte dominicanos residentes en Puerto Rico. Este esquema ya había sido intervenido en el 2013 por las autoridades de Brasil donde se estima que más de un millón de brasileños fueron víctimas de la estafa y donde perdieron cientos de millones de dólares.
Según la acusación por parte del SEC, los demandados vendieron instrumentos financieros (Securities) en forma de “membrecías” en TelexFree “prometiendo retorno de ganancias de 200 por ciento anual o más para los que promovieron TelexFree reclutando a nuevos miembros y colocando los anuncios de TelexFree en sitios libres de anuncio del Internet. En el pliego acusatorio del SEC se alega que los ingresos de ventas del VoIP de TelexFree fueron aproximadamente $1.3 millones a partir de agosto del 2012 hasta el marzo del 2014 apenas un por ciento de los más de $1.1 mil millones necesitados para cubrir sus pagos prometidos a sus promotores. Consecuentemente, en la manera clásica del esquema de la pirámide, TelexFree está pagando a inversionistas anteriores, no con las ventas de su producto de VoIP sino con el dinero recibido de los nuevos inversionistas.
Un elemento muy importante que en www.doctorshoper.com en la intervención contra Telexfree por parte de las autoridades es el ir en contra no solo de los creadores del esquema, pero también en contra de los principales promotores del mismo.
Un oficial de la oficina del sheriff de Marlborough en la escena durante la incursión el pasado martes 15 de abril del 2014 por parte del U.S. Homeland Securities y el FBI en las oficinas centrales de Telexfree en Marlborough, Massachusetts., evito que el principal jefe financiero Joseph H. Craft saliera sigilosamente con $38 millones en cheques del cajero en un bolso según el pliego acusatorio radicado por la Securities and Exchange Commission ante el tribunal Federal del Distrito de Boston.
Agentes de la Policía Nacional y miembros de la Procuraduría General de la Republica Dominicana realizaron un allanamiento en la residencia del señor Carlos Vanderpool, quien fue uno de los más grandes promotores de TelexFree de esta ciudad. Actualmente Vanderpool está prófugo de la justicia Dominicana alegadamente escondido en los Estados Unidos ya que tiene miedo que lo liquiden sus víctimas en el país.
James Merrill, codueño de TelexFree Inc., acusado de estafar a inversionistas fue arrestado y está encarcelado sin derecho a fianza según confirmo la U.S. Attorney Carmen Ortiz’s .
Carlos Wanzeler, codueño huyó recientemente de los E.E.U.U. para el Brasil y está siendo buscado por el FBI y el Interpol. Su esposa Katia Wanzeler fue detenida en días recientes en el aeropuerto JFK tratando de salir de los Estados Unidos hacia Brasil con $3,000 en efectivo y cuatro maletas cuyo peso excedían las 70 lbs. En este momento está bajo la custodia de los Federales sin derecho a fianza.
Nuestras fuentes en Massachusetts nos indican que tanto las autoridades del estado como las Federales están determinadas por llevar este caso de estafa Ponzi a nivel internacional a sus últimas consecuencias ya que según ellos indican, la proliferación de esquemas similares a Telexfree atentan contra la seguridad económica y financiera de los Estados Unidos. A esto hay que añadirle que en menos cuatro meses ya han sido sacados de circulación por dichas autoridades dos esquemas similares WCM777 y Wings Network.
En este momento están bajo la lupa de las autoridades los siguientes esquemas; Herbalife, World Ventures, Level 6 Club, The Family Club USA, Pay Money, One Thor, Visits To Money, Inter BBom, KingUni, Banners Broker, Empower Network, SpinDing, MAssiveAD, Emgoldex, Wenyard, WishClub, Vizinova, Wake up Now, Lead System Network, Gold ad Matrix, Argent Global Network, Eternyon, 4 Corners Alliance Group, Esteem Capital, iForex, Neurs, Libertagia, Unetenet,My Advertising Pays, Get Easy, Im Suite, Helping Hands International, My Ad Rich, Bonofa, Argent Global Network, Internet Lifetime Network entre otros. Ya que mucho de los cabecillas y prominentes promotores de Telexfree han estado refugiándose en dichos esquemas con el propósito de continuar estafando a sus víctimas.
En relación con Puerto Rico, con le evidencia sometida por la pagina doctorshoper.com a las autoridades en los Estados Unidos no se extrañen que los principales líderes de la estafa en Puerto Rico sean intervenidos por vender una inversión sin estar debidamente registrado para hacerlo, llevar a cabo transacciones fraudulentas incluyendo, fraude electrónico, lavado de dinero y el comercio interestatal. Muchos pastores de iglesias evangélicas y/o pentecostal son los principales promotores de estos esquemas entre su feligresía. Tampoco podemos olvidar que promotores de Telexfree fueron los mismos que contrataron a la modelo Lynnette Chico como imagen de la estafa.
Si usted fue una víctima de la estafa de Telexfree en Puerto Rico y desea recuperar parte de su dinero debe de comunicarse con la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico llamando al 787-723-3131.
Enlaces:
http://www.sec.gov/litigation/complaints/2014/comp-pr2014-79.pdf