Boston Globe

El Secretario de Estado William F. Galvin ha citado a un banquero de  Worcester como parte de la investigación del alegado esquema piramidal billonario operado por los dueños de TelexFree Inc.

Galvin dijo que su oficina está detrás de los expedientes e información por parte de John F. Merrill, presidente de  Fidelity Bank, una pequeña institución bancaria que alegadamente manejó millones de dólares para TelexFree. John F. Merrill es el hermano del principal ejecutivo y codueño de  TelexFree, James M. Merrill. La citación es parte de la investigación que está llevando a cabo el estado contra la empresa con cede en Marlborough,  TelexFree, cual enfrenta acusaciones por parte de los reguladores de inversiones del estado y del departamento de Justicia de los Estados Unidos.

 “Por un periodo de meses, una cantidad sustancial de dinero fluyó a través de la institución,’’ Dijo Galvin sobre Fidelity Bank (Fidelity Co-Operative Bank in Leominster, Mass).

El dijo que como otros bancos principales desistieron de hacer negocios con TelexFree, aparenta que la empresa acudió a bancos más pequeños para que les manejara los millones de dólares que generaban a través de los promotores de Massachusetts, como también de los dineros generados en el extranjero.

Al presente James M. Merrill hermano del banquero citado se encuentra en la cárcel sin fianza por ser una amenaza de fuga hasta que se vea el caso en corte.