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Un juez federal ha congelado por lo menos 54 cuentas financieras que el SEC ha relacionado con WCM777, por $65 millones del alegado esquema pirámide/Ponzi.
El operador acusado Ming Xu tenía acceso a por lo menos 16 de las cuentas, según los indican los documentos radicados en la corte. Quién controlaba las otras restantes cuentas no estaba inmediatamente claro.
WCM777 fue acusado de enfocar la estafa a las comunidades asiáticas y de Latinos, asociando el timo con los nombres de negocios famosos, particularmente con compañías en la industria de la hospitalidad. Muchos inmigrantes laboran en los comercios de hospitalidad.
Aunque la congelación de los activos fue hecha al público el viernes 28 de marzo del 2014, hoy 31 de marzo del 2014 es que se conoce cuántas cuentas afectó.
La orden tiene una disposición que cubre “todas las cuentas en cualquier banco, institución o firma de corretaje financiera, o procesador del pago de terceros, todos los certificados de depósitos, y otros fondos o activos.”
Los bancos/los vendedores expreso cubiertos por la orden incluyen el Bank of America, Wells Fargo, Merrill Lynch, Comerica, HSBC, E*Trade, JPMorgan Chase, Citibank, East West Bank y American Continental.
También se supo hoy que Krista L. Freitag de E3 Realty Advisors de Los Angeles ha designada receptor. El receptor ya tiene el control absoluto de por lo menos dos de las direcciones en el internet ligados a WCM777, incluyendo WCM777.com.
La Juez Christina A. Snyder del tribunal federal de los Estados Unidos del distrito central de California ha aprobado la congelación y la designacion de Freitag, como la contable forense del activo.
Snyder ha autorizado el SEC para conducir deposiciones “en dos días de aviso” y ha despejado a la agencia de realizar deposiciones incluso el sábado.
Las “deposiciones se pueden tomar de lunes a sábado,” según la orden.
Snyder también autorizo a el SEC para no tener que servir citaciones y avisar de la deposición por el facsímil, a la mano o por envíos de próximo dia “agentes, sirvientes, promotores, empleados, corredores, asociados, y cualquier persona que transfiriera el dinero o recibió dinero de las cuentas bancarias. . .”
Mientras tanto, Snyder le pidió a Freitag “para conducir la investigación y el descubrimiento tales como pueda ser necesario localizar y explicar todos los activos manejado por los acusados World Capital Market Inc., WCM777 Inc., WCM777 Ltd. d/b/a WCM777 Enterprises, Inc., y Kingdome Capital Markets, LLC; Manna Holding Group, LLC; Manna Source International, Inc.; WCM Resources, Inc., y sus subsidiarias y afiliadas, y contratar y emplear a abogados, a contables y a otras personas asistir a tal investigación y descubrimiento.”
El juez también ordenó a los demandados a no destruir expedientes y no repatriar activos.