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Siguiendo los pasos del estado de Massachusetts, el 15 de enero del 2014 el estado de California prohibió WCM777 la venta de valores no registrados y emitió una orden de cese y desista contra Xu y WCM777 .
El Comisionado de la Supervisión de Empresa para el estado de California, emitió una orden de desistir y abstenerse de realizar negocios a World Capital Market Inc. , WCM777 Inc., WCM777 Limited, ( Phil ) Ming Xu, (Tiger ) Zhi Liu y Harold Zapata como demandados .
Xu y Liu es el CEO de WCM777 y Presidente , respectivamente , a Harold Zapata se le atribuye en la orden ser el "Director" de WCM777.
Ming Xu Cabecilla de la estafa
El orden comienza con algunos antecedentes de hecho en WCM777 :
En todo tiempo , World Capital Market, Inc. (" WCM ") , es una empresa cuya sede principal se encuentra en 150 S. Robles Avenue, Suite 900 , Pasadena , California .
WCM fue registrado en el Estado de Delaware el 27 de marzo de 2012. WCM también dice estar registrada en las Islas Vírgenes Británicas.
WCM mantiene un sitio en el internet por el nombre de worldcapitalmarket.com , que establece que WCM es una " empresa de banca de negocios ", que actúa como un " inversionista estratégico.
WCM777 , Inc. y WCM777 Limited son dos empresas que operan en conjunto un negocio de marketing social con una sede central en los Estados Unidos’
WCM777 , Inc. fue incorporada bajo las leyes de Nevada el 7 de marzo de 2013 y se disolvió el 24 de septiembre de 2013.
En una de sus páginas web, wcm777.com , WCM777 afirma que también está registrada en Hong Kong bajo el nombre WCM777 Limited . A pesar de los cambios en la estructura corporativa , WCM777 ha operado continuamente desde 7 de marzo 2013 hasta el presente.
WCM777 , Inc. y WCM777 Limited son subsidiarias de WCM .
En todo tiempo , Ming Xu es el Consejero Delegado y Presidente de WCM y el Presidente de WCM777 . Ming Xu es también un dueño de WCM .
En todo tiempo , Liu Zhi es el consejero delegado de WCM777 y uno de los directores ejecutivos en WCM .
En todo tiempo , Harold Zapata es un director de WCM777 . Zapata es uno de los vendedores principales de WCM777 en YouTube. En su hoja de LinkedIn, Zapata también se identifica como " CEO de WCM777 Global Stars ", donde dice " ayudar a la gente ganar dinero ! "
Harold Zapata. Lugarteniente de la estafa encargado de los hispanos.
WCM777 ofrece cinco niveles de unidades de membresía , que cuestan $ 399 , $ 799 , $ 1,199 , $ 1,599 y $ 1 999 , respectivamente .
El importe de los rendimientos diarios de que un comprador se paga supuestamente dependiendo del nivel de la unidad que el comprador adquiere , mientras más cara sea la unidad membresía, más altos son los supuestos rendimientos diarios .
Por ejemplo, una persona que compra la unidad de miembro $ 399 recibe una cuenta en la web de WCM777 que proporciona al comprador un año de acceso a presuntos servicios en la nube en línea de WCM777 .
Además , WCM777 afirma que el comprador recibirá hasta $ 4 diarios durante un período de 100 días.
La unidad más popular cuesta $ 1,999 . La unidad de $ 1999 ofrece al comprador cinco años de acceso a los presuntos servicios en la nube en línea de WCM777 .
Además , WCM777 afirma que el comprador de la unidad de $ 1.999 recibirá hasta $ 32 por día en un período de 100 días , en forma de pagos, bonos y comisiones.
En ningún momento Phil Ming Xu ha dado ninguna indicación de que se ha puesto en contacto con la autoridad que emitió la orden de cese y desista en su contra o si viene trabajando con las autoridades estadounidenses .
A día de hoy Xu acepta pagos de los inversores de afiliados a nivel mundial a través de Kingdom777 (antes WCM777 ) .
Las unidades de membresía de WCM777 ofrecidas y vendidas por los demandados constituyen valores. Estos valores que se ofrecen a la venta en el Estado de California en una transacción inversion.
Los encuestados ni han aplicado ni obtenido del Comisionado de Supervisión de Negocios California una cualificación para ofrecer o vender valores en el Estado de California.
Con base en las conclusiones que preceden, el Comisionado de Supervición de Negocios de California considera que World Capital Market, Inc., WCM777 , Inc., WCM777 Limited, Ming Xu, Zhi Liu y Harold Zapata ofrecieron la venta de valores en el forma de unidades de membresía en WCM777 .
Estos valores no han sido calificadas de acuerdo con la ley de California del 1968 , en violación de la sección 25110 del Código de Sociedades Anónimas.
De conformidad con la sección 25.532 de la Ley de California Privados de 1968 , World Capital Market, Inc., WCM777 , Inc., WCM777 Limited, Ming Xu, Zhi Liu y Harold Zapata al presente se le ordena que desista y se abstenga de ofrecer o vender valores en el Estado de California , incluyendo pero no limitado a miembros de unidades WCM777 .
El Comisionado de Supervisión de Empresa de California en su orden señalan que World Capital Market, Inc., WCM777 , Inc., WCM777 Limited, Ming Xu, Zhi Liu y Harold Zapata ofreció y vendió valores en forma de unidades de membresía WCM777 , por medio de las comunicaciones escritas y orales , incluyendo declaraciones falsas de hechos materiales y omisión de hechos materiales necesarios para hacer las declaraciones no engañosa , en violación de la sección 25401 del Código de Sociedades Anónimas.
De conformidad con la sección 25.532 de la Ley de California Privados de 1968 , World Capital Market, Inc., WCM777 , Inc., WCM777 Limited, Ming Xu, Zhi Liu y Harold Zapata se le ordena a que desista y se abstenga de ofrecer o vender ningún tipo de las inversiones en el Estado de California , a través de cualquier comunicación escrita u oral , que incluye una declaración falsa de un hecho material u omite declarar un hecho material necesario para hacer las declaraciones , a la luz de las circunstancias en que fueron hechas , no engañosa .
Esta orden es necesario, en el interés público, para la protección de los inversores y en consonancia con los propósitos , políticas y disposiciones de la Ley de Valores Corporativos de 1968 .
Leyendo entre líneas ya pesar de Xu no esta haciendo ningún esfuerzo para informar a los inversores WCM777 que estuvo bajo investigación en California y en la comunicación con los reguladores de Estados Unidos , la respuesta oficial de Xu fue cambiar el nombre de WCM777 a Kingdom777 y poner James Tenorio a cargo.
Tenga en cuenta que ni Kingdom777 ni James Tenorio aparecen en el orden de California.
El Departamento de Supervisión de Empresas de California emitió recientemente una Orden Mundial para que desista y se abstenga participar del mercado de capitales y empresas relacionadas WCM777 , Inc. y WCM777 Limited , todas con sede en California.
Se cree que las empresas están vendiendo valores no registrados y de hacer declaraciones falsas y engañosas en sus ofertas de venta.
El orden California sigue un orden similar emitido por la División de Valores de Massachusetts.
La cantidad de dinero invertido en estas empresas no se conoce, pero podría ser de millones . Tampoco es el número de inversores y su ubicación geográfica conocida .
Como se está ofreciendo la inversión a nivel mundial a través de Internet , podría ser inversionistas en los Estados Unidos y el mundo.
Si usted está pensando en invertir en una de estas empresas , por favor, tenga mucho cuidado y llevar a cabo una investigación a fondo . Si ya ha invertido o tiene preguntas e inquietudes , comuníquese con la División de Valores de OFI en (225) 925-4518 o ( 225 ) 925-6550 .
Aún quedan preguntas sobre si o no de Xu ", pero cambiarse el nombre y poner un nuevo tipo a cargo " no serán esfuerzos suficientes para satisfacer a los reguladores estadounidenses . En cuanto a cesar y desistir de California , creo que la orden esta clara y contundente.
Es importante señalar que en Puerto Rico se ha estado promoviendo el esquema Ponzi WCM777 a través de pastores evangélicos y/o pentecostales como Jaime Yupanqui de origen peruano y Gilberto Medina entre otros. En nuestra página www.doctorshoper.com hay mucha información sobre el tema.
Ah, y si estuviera en TelexFree , estaría leyendo la orden de cese y desista con mucho cuidado.