15 de octubre de 2014

ICE.gov

RAPID CITY, S.D. - Un hombre de Dakota del Sur  se declaro culpable en la corte federal por  evadir los requisitos de divulgación federales para importar moneda extranjera. Como parte de un acuerdo  él perderá activos con un valor estimado de $1.2 millones.

Esta  declaración de culpabilidad fue el resultado de una investigación por parte del U.S. Immigration and Customs Enforcement’s (ICE) Homeland Security Investigations (HSI), y el  Internal Revenue Service’s Criminal Investigation (IRS CI), con la coperacion del  U.S. Customs and Border Protection (CBP)  y el Departamento de la Policia de la ciudad de Dakota del Sur.

David Olmsted, aka Dale Cooper Jr., 60, de Lead, D.S., se declaro culpable por no cumplir con  los requisitos de divulgación de  evasión para las transacciones de la moneda extranjera. Según expedientes de corte, Olmsted perderá sus activos de valor y monedas extranjeras valoradas en al  menos $1.2 millones, cual incluye:

· $290.000 en cuentas bancarias,

· cerca de 449.000.000 dinares iraquíes (valorados en $404.000), y

· cerca de $500.000 en vehículos, monedas cobrables, y activos substitutos adicionales.

Olmsted se podría también requerir pagar la restitución a sus inversionistas financieros.

Según documentos de la corte, Olmsted arregló los envíos de los dinares iraquíes, la moneda del país, para que fuera la misma enviada desde Jordania a los Estados Unidos desde febrero de 2011. El gobierno Federal le había otorgado una licencia previamente para conducir transacciones de la moneda extranjera en el 2004 y 2006, pero su licencia caducó en el 2008. También, la importación de la moneda iraquí está contra ley federal.

La ley federal también requiere la divulgación de todas las transacciones que excedan de $10.000. Olmsted dividió  ilegalmente  los envíos para evitar  exceder esa cantidad, y para evitar  tener que divulgar los envíos al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Además, él le solicitó a los inversionistas dinero para financiar sus actividades en el timo de la venta de los dinares de Irak.  Él prometió ganancias  significativas en el intercambio de los dinares para los dólares a sus inversionistas.

Olmsted canalizo los ingresos ilícitos a través de  cuentas bancarias personales y de negocio en Dakota del Sur y Wyoming.

Además de la pérdida de sus activos, podría enfretar la pena máxima de cinco años' de encarcelamiento y/o una multa $250.000. Es importante señalar que el gobierno de Irak prohíbe que se saque su moneda del país ya que la misma esta disenada solo para su uso interno. Ya el mero hecho de importar la misma a través de un tercer país, como en este caso Jordania levanta sospecha.