El Nuevo Herald

Agentes del FBI engañaron a un par de ex jugadores de fútbol de la NFL y a una ex estrella local de secundaria al montar un establecimiento de cambio de cheques en North Miami, donde los jugadores están acusados de cambiar decenas de cheques de reembolso de impuestos obtenidos de forma fraudulenta, y de procurar un préstamo, todo ello por un total de cientos de miles de dólares.

La operación encubierta, diseñada para bloquear un presunto plan de robo de identidades y de devoluciones de impuestos, atrapó a un par de veteranos de la Liga Nacional de Fútbol y a un graduado de Miami Jackson High:

•  William Joseph, defensive tackle de la Universidad de Miami, que fue seleccionado en la primera ronda por los Gigantes de Nueva York en el 2003 y jugó por última vez con los Raiders de Oakland en el 2010.

•  Michael Bennett, running back de la Universidad de Wisconsin, que también fue seleccionado en la primera ronda por los Vikings de Minnesota en el 2001 y terminó su carrera con los Raiders en el 2011.

•  Louis Gachelin, defensive lineman de Miami Jackson High y Syracuse University, que firmó como agente libre con los New England Patriots en el 2004. Gachelin nunca llegó a formar parte del equipo regular.

Las autoridades dicen que el caso más reciente de fraude relacionado con los impuestos -aunque resulta único porque hay ex jugadores de la NFL como acusados-, es un ejemplo más del creciente número de delitos reportados de robo de identidad en el sur de la Florida y en todo el país.

Los agentes del FBI arrestaron a los tres ex jugadores —Joseph, de 32 años, de Miramar; Gachelin, de 31 años, de Miramar, y Bennett, de 33, de Tampa— el lunes. A los acusados les fueron fijadas fianzas el martes por el juez federal Robert Dube.

Las comparecencias están programadas para el 15 de mayo. Sus abogados se negaron a comentar.

Como parte de la investigación, el FBI también arrestó a otros cinco acusados el lunes.

Joseph, Gachelin y esos cinco acusados fueron acusados de cambiar un total de unos $500,000 en cheques de devolución de impuestos obtenidos fraudulentamente, de falsificar firmas en los cheques, y de usar ilegalmente documentos de identificación, como una licencia de conducir. Como parte de la treta, el FBI cobró cuotas de 35 a 45 por ciento para cambiarles los cheques con fondos de la propia agencia de investigaciones.

Bennett, acusado de fraude electrónico, trató de obtener el 18 de abril un préstamo de $200,000 en una tienda de cambio de cheques, utilizando un estado de financiero de UBS que indicaba fraudulentamente que poseía un colateral de $9 millones para el préstamo, según la acusación. Irónicamente, fue el ex compañero de equipo de Bennett en los Raiders, Joseph, quien lo llevó a la tienda encubierta de North Miami.

Joseph, por su parte, fue metido en la trampa por otro acusado, Lanny Fried, de 34 años y residente de Miami Lakes, que fue sorprendido mientras trataba de cambiar cheques en la tienda falsa y después empezó a colaborar con los agentes para atrapar a los ex jugadores de la NFL.

El fiscal federal Wifredo Ferrer dijo que el robo de identidad es “el delito de mayor crecimiento en Estados Unidos”, con innumerables consumidores y contribuyentes legítimos como victimas.

“Los delincuentes organizados están robando $5,000 millones y aun más reclamando devoluciones de impuestos de manera fraudulenta”, dijo John V. Gillies, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Miami.

Gillies le propinó un golpe ligero al Servicio de Rentas Internas, que ha estado siendo presionado por el Congreso para que acelere las devoluciones electrónicas pero que no ha instalado un amplio software de protección contra los robos y los fraudes de identidad.

“Sin las medidas de seguridad adecuadas, los fraudes en los impuestos mediante el robo de identidad se han convertido en una epidemia creciente”, dijo Gillies.

He aquí la raíz del problema: los estafadores que presentan devoluciones de impuestos fraudulentas se están aprovechando de un hueco en el sistema electrónico de presentación de reclamaciones del IRS, según la Oficina de Contabilidad del Gobierno Federal (GAO).

La agencia de control federal encontró que el IRS no compara realmente las devoluciones de impuestos con los formularios W-2 de ingresos hasta meses después de la temporada de declaraciones de impuestos, que termina el 15 de abril. Los empleadores las presentan a finales de febrero o a principios de marzo, pero la agencia no las compara con los ingresos reportados por los empleadores en los formularios 1040 hasta junio.

De esa manera, es demasiado tarde para agarrar a los ladrones de identidades, que presentan reclamaciones fraudulentas de devolución en nombre de otras personas a principios del año.

La GAO informa que el número de incidentes vinculados a fraudes por robo de identidad en declaraciones de impuestos, llegó a 248,000 en el 2010, unas cinco veces más que en el 2008.