17 de junio de 2015
Doctorshoper
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El pasado 3 de junio del 2015 las autoridades federales lideradas por el FBI y el IRS comenzó el proceso de sacar de circulación la estafa de los Dinares de Irak. Como parte de ese esfuerzo el principal vendedor de dinares en los Estados Unidos, Sterling Currency Group fue allanado por dichas autoridades. Dicha orden de allanamiento fue emitida en un sobre sellado por parte de un Gran Jurado Federal.
El pasado 9 de junio del 2015 la Corte de Distrito para el Distrito del Norte de Georgia, División de Atlanta, Caso # 1:15-cv-02032-LMM emitió una orden de incautación de los activos de la empresa Sterling Currency Group. En la orden de incautación se establecen las razones en ley del porque se le debe de otorgar dicha potestad a las autoridades federales.
Para nosotros en www.doctorshoper.com al leer dicha orden encontramos que lo que veníamos denunciando desde el 2005 era lo correcto. Que la venta de los dinares de Irak era toda una estafa.
A continuación impactantes declaraciones expuestas en la orden de incauta miento por parte de los principales protagonistas de la estafa:
Página 15
Línea 17
Un individuo que trabajo con Sterling entre el 2013 y el 2015 confirmo un alto ejecutivo de la empresa en una ocasión le informo a los empleados encargados de servicio al cliente de que NUNCA habría una re evaluación (RV) del Dinar de Irak.
Línea 18
En comunicación a través de correos electrónicos entre los ejecutivos de Sterling, confirmaron que tenían el conocimiento de que el concepto del RV de los Dinares de Iraq era un timo.
Línea 18 B
Uno de socios de Sterling le envió al principal ejecutivo de la empresa Ty Rhames un correo electrónico el 3 de noviembre del 2010 donde en el mismo le informaba que su esposa está nerviosa y llorando en las noches ya que reconoce de que lo que están llevando a cabo es una operación ilegal.
Que el dinar iraquí nunca re evaluara y que se están arriesgando de servir tiempo en prisión.
Página 19
Línea 22
Sterling utilizo ilegalmente a un individuo como promotor para que ofreciera información falsa sobre la re evaluación.
Página 20
Continuación de la línea 22
Sterling utilizo conversaciones telefónicas, tele conferencias y su página de Internet para llevar a cabo falsas representaciones y falsas promesas a sus clientes.
Línea 26
Desde el 2011, Sterling le pagaba $4,000 mensuales a un individuo conocido bajo el nombre de Terry K para que brindara información falsa sobre la re evaluación del Dinar de Irak.
Página 21
Línea 28 a
El 8 de enero del 2014 Terry K informo que el banco Wells Fargo estaría cambiando los Dinares de Irak.
Línea 28 b
El 12 de marzo del 2014 Terry K informo que Wells Fargo le dijo que eso se estaría dando pero que ha habido cambios de fecha. El 10 de marzo del 2014 Wells Fargo informo a sus clientes a través de un memorándum que no intercambia en el presente y en el futuro los Dinares de Irak y alerto a sus clientes de no invertir en los mismos. (Ver Página 22 Línea 31).
Línea 29
El 3 de junio del 2015, Terry K admitió durante entrevista con el FBI de que la información, incluyendo las fuentes sobre la re evaluación de los Dinares de Irak era totalmente falsa.
Página 22
Línea 30
Es un hecho de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos nunca se ha preparado una re evaluación del Dinar de Irak.
Como han podido leer todo lo de la RV ha sido una farsa. Por eso es que pronto veremos arrestos en Puerto Rico contra los promotores de los Dinares de Irak muy en especial a James Méndez cual emulaba todo lo que hacía si proveedor de los dinares, Sterling Currency Group.
Es importante señalar que la inversión en los dinares no está regulada por las entidades gubernamentales. La intervención del IRS es una de índole criminal.
Por otro lado vemos como los dos principales promotores de la estafa siguen su acostumbrada promoción de la venta de los Dinares de Irak, Dongs de Vietnam, Rupias de Indonesia y mas reciente los dólares de Zimbawe. Fuentes que se nos acercaron nos informan que la razón principal de estar promoviendo es de evitar que la gente que invirtió en esas monedas no se les aparezcan en masa exigiendo la devolución del dinero invertido.
Es importante señalar que toda persona, entidad y/o político que recibió dinero obtenido de forma ilegal por parte de los promotores de la venta de los dinares podrían verse obligados a devolver los mismos ya que el gobierno está buscando la forma de que las víctimas de la estafa recuperen lo invertido.
Si usted que invirtió en los dinares luego de leer este articulo todavía cree en el RV, usted ha sido oficialmente dicho por el FBI, estafado. De lo contrario llene el formulario especialmente creado por el FBI para las víctimas de la estafa con el objetivo de tratar de recuperar lo invertido. https://forms.fbi.gov/iraqi-dinar-investment-investigation
http://www.oneworldofnations.com/2015/06/sterling-currency-group-aka-dinar.html en este link en la parte de abajo podrá leer el pliego de la incautación de los bienes.