Servicios combinados
 |
| Carlos y Katia Wanzeler acompañados de su hijo Jhonatan |
Autoridades Federales arrestaron anoche a la esposa del co-dueno de TelexFree Inc. Carlos Wanzeler en el aeropuerto internacional JFK de la ciudad de Nueva York cuando ella intentó subir a un vuelo que abandonaba el país, según la oficina del Fiscal General de los E.E.U.U.
Katia Wanzeler fue arrestado bajo una orden de arresto como testigo material, dijo la portavoz del la oficina del Fiscal General de los E.E.U.U., Christina Sterling.
Los Fiscales federales están investigando un fraude global del mil millones-dólares que TelexFree alegadadamente operaba.
Carlos Wanzeler huyó recientemente de los E.E.U.U. para el Brasil. La semana pasada arrestaron y en este momento se mantiene bajo custodia hasta que finalice una audiencia este viernes a su socio de negocio, James Merrill.
TelexFree con sede en Marlborough vendió servicio telefónico del Internet pero hizo la mayor parte de su dinero con un esquema pirámidal, reclutando a millares de participantes alrededor del mundo, dijeron los Fiscales.
La compañía radico para la protección bajo la ley de bancarrota el mes pasado. El estado y los reguladores federales han radicado cargas civiles de fraude contra la compañía y sus directores.
Una investigación criminal del gran jurado federal está en curso.
A continuación copia de cheque incautado por las autoridades federales por la cantidad de $2,000,634.76 hecho a nombre de Katia B. Wanzeler lo que establece un vinculo directo con el esquema.