23 de agosto de 2016

El Vocero

Tres sujetos acusados por participar en un esquema de fraude de planillas federales y robo de identidad agravada, se declararon culpables por este caso ante el juez federal Juan Pérez Giménez.

De acuerdo a un comunicado de prensa, Gabriel Aquino Camilo, Samer Subhoh Kased y Pedro J. Esteves Rosa, hicieron alegación de culpabilidad de haberse apropiado de un total de $138,912.43 que fueron obtenidos de forma fraudulenta mediante la radicación de planillas federales, mediante el robo de identidad de residentes en Puerto Rico.

La acusación indica que Esteves Rosa depósito cheques en dos cuentas comerciales, los cuales fueron endosados con las firmas de las víctimas.

Entre septiembre a octubre del 2012 Suboh Kased recibió cheques que fueron obtenidos fraudulentamente radicados ante el Servicio Federal de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés).

Los cheques también fueron depositados en cuentas comerciales.

El caso, investigado por el IRS, está a cargo del fiscal Nicholas Canon.

La vista de sentencia de Esteves Rosa y Suboh Kased fue pautada para el 29 de noviembre.

Mientras que la de Aquino Camilo fue señalada para el 15 de diciembre.