14 de julio de 2015

Servicios Combinados

Daniel Fernandes Rojo Filho, el principal líder de  DFRF LLC cual alegadamente operaba una estafan piramidal/Ponzi de $15 millones es buscado por el FBI debido a que está siendo acusado criminalmente por fraude electrónico.  Una orden de arresto en su contra ha sido emitida por el FBI.  

Las acusaciones radicadas en  la corte demuestran que el FBI conducía paralelamente una investigación criminal mientras el SEC conducía su investigación civil. El pliego acusatorio criminal fue radicado el pasado 25 de junio, sellado.

Filho, es un ciudadano del Brasil y  ha utilizado direcciones en Massachusetts y la Florida.

Fiscales Federales de la “U.S. Attorney Carmen M. Ortiz of the District of Massachusetts” se movilizaron para que abrieran el pliego acusatorio sellado el  miércoles 8 de julio. “U.S. Magistrate Judge Jennifer  C. Boal” levantó el sello de pliego acusatorio  el mismo día, haciendo publica la autorización de arresto por fraude electrónico contra Filho.  

En este momento el FBI considera a Daniel Fernandes Rojo Filho fugitivo de la justicia ya que las gestiones de contactarlo han sido infructuosas. El FBI ha emitido una alerta fronteriza debido a que se sospecha que Filho busque abandonar los Estados Unidos.

No podemos perder de perspectiva que  Filho  fue señalado en el pasado de tener estrechos vínculos con el Cartel de Sinaloa y su líder y actual fugitivo El Chapo Guzmán.

Cualquier información que sea de utilidad para la lograr la captura de Filho debe de comunicarse con la oficina del FBI más cercana.

http://behindmlm.com/mlm/regulation/daniel-filho-arrest-warrant-issued-on-wire-fraud-charge/#more-24276