2 de noviembre de 2020

El Vocero

La compañía Days and Towers, LLC, acordó pagar al gobierno federal $817,927.58 para resolver reclamos bajo la Ley de Reclamaciones Falsas y Aranceles Aduaneros no pagados, informó el fiscal federal Stephen Muldrow y el director del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) Iván Arvelo.

La investigación que condujo a este acuerdo, reveló que desde agosto de 2015 o aproximadamente hasta agosto de 2019, Days and Towers presentó unas 51 entradas de productos de importación a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos  (CBP), que contenían listas de tarifas falsas con la intención de reducir sus aranceles.  

El acuerdo es el resultado de esfuerzos coordinados entre la Fiscalía de los Estados Unidos, el Distrito de Puerto Rico y el Grupo de Trabajo de Investigaciones Comerciales Globales (GTI).  El GTI es un grupo de trabajo integrado por personal de ICE HSI y CBP que trabaja en conjunto bajo la Alianza Anti lavado de Dinero del Caribe (CMLA).

"Este caso subraya los esfuerzos de colaboración empleados por la Oficina del Fiscal de Estados Unidos en coordinación con los socios encargados de hacer cumplir la ley de HSI y CBP bajo la CMLA para responsabilizar a las personas y entidades corporativas por conductas fraudulentas que interrumpen el comercio internacional de nuestra nación", dijo Muldrow.  

Advirtió que la agencia seguirá investigando las prácticas comerciales ilegales y emprenderá agresivamente acciones civiles y penales contra quienes intenten defraudar al gobierno estadounidense.

Entretanto, Arvelo expresó que “las violaciones bajo la Ley federal de Reclamaciones Falsas pueden resultar en multas y sanciones significativas, como lo demuestra claramente este caso”.

Mientras, que el director de Operaciones de Campo para Puerto Rico e Islas Vírgenes de CBP, Gregory Álvarez indicó que la agencia busca identificar, detectar e interceptar los envíos en riesgo de evasión de impuestos.

El caso fue procesado por el fiscal federal auxiliar Jorge L. Matos de la División Civil de la Oficina del Fiscal Federal, en conjunto con los agentes especiales de HSI Rafael O. González e Iván Serpa con el apoyo de CBP.