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Un oficial de la oficina del sheriff en la escena durante la incursión el pasado martes 15 de abril del 2014 por parte del U.S. Homeland Securities en las oficinas centrales de Telexfree en Marlborough, Massachusetts., evito que casi $38 millones en cheques del cajero fueran sacados en un bolso según el pliego acusatorio radicado por la Securities and Exchange Commission ante el tribunal Federal del Distrito de Boston.
Joseph H. Craft, TelexFree’s chief financial officer (CFO), estaba en la escena martes y procurando salir con “una computadora portátil y un bolso,” afirmando que él era solo un consultor en TelexFree y que asistía con la bancarrota de la firma y que los artículos eran “artículos personales,” dijo el SEC en una declaración jurada.
Craft, 50, de Boonville, Ind., es uno de los acusados en la acción en contra de TelexFree según fue anunciada por el SEC hoy. Él y a varios otros se les acusa de conducta fraudulenta o engañosa en la conexión con la compra o la venta de instrumentos financieros, de fraude en la oferta o de la venta de instrumentos financieros y la oferta o de la venta de instrumentos financieros sin estar debidamente registrados.
Él es contador público autorizado, ha elaborado los estados financieros para TelexFree y ha trabajado para otras compañías de MLM en el pasado, dijo el SEC.
El SEC índico que TelexFree, era un esquema masivo de pirámide que puede tener más de $1.1 mil millones en obligaciones.
“El oficial de la oficina del Sheriff le dijo a Craft que él no podría tomar la computadora portátil y el bolso y que esos artículos estarían sujeto a inspección,” dijo el SEC en la declaración jurada. “[Los agentes de U.S. Homeland Security buscaron en el bolso y encontraron e identificaron diez cheques de cajeros de Wells Fargo Bank, N.A. por la de $37.948.296.”
Nueve de los cheques tenían la fecha del 11 de abril, 2014, apenas dos días antes de TelexFree haber solicitado la bancarrota en Nevada, según la declaración jurada del SEC y otros documentos radicados en corte.
Nueve los cheques estaban emitidos por James M. Merrill Co-dueño de TelexFree . De los nueve, cinco fueron hechos por Telexfree LLC “que sumaron $25.548.809, y uno fue hecho a Katia B. Wanzeler,” quien se cree que es la esposa del co-dueño y tesorero de Telexfree Carlos Wanzeler,” según afirma el SEC en la declaración jurada.
El cheque de Katia Wanzeler era por la suma de $2.000.635, según alega el SEC.
Un cheque con fecha del 3 de abril era del 2014 emitido por Carlos Wanzeler y hecho a nombre de “TelexFree Dominicana SRL por la cantidad de $10.398.000,” alego el SEC en la declaración jurada.
La relación de TelexFree Dominicana SRL a TelexFree al momento de la incautación del cheque no estaba inmediatamente clara.
El 15 de abril, dos días después de que la radicación de bancarrota por parte de TelexFree y a horas antes de que la incursión por las autoridades Federales, Merrill “emitió una orden donde solicitaba vender $1.150.000 de sus inversiones en fondos mutuos” y para transferir dicho cantidad resultado de la venta a un banco en Massachusetts, dijo el SEC en la declaración jurada.
A continuación copia de uno de los cheques emitido por Merrill por la cantidad de $16, 970,714.14.
A continuación copia de cheque emitido por Merrill por la cantidad de $10, 398,000.00 a nombre de Telexfree Dominicana SRL.
A continuación copia de cheque emitido por Carlos Wanzeler co-dueno y tesorero de Telexfree a nombre de su alagada esposa por la cantidad de $2,000,534.
Como han podido ver estos estafadores son tan atrevidos que trataron de esconder dinero que tenían depositado en el banco a la Corte de Quiebras. Eso automáticamente es un delito criminal.
La pregunta que hay que hacerse es si el dinero que trataron de sacar es el mismo que obtuvieron fraudulentamente de sus víctimas.
