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En lo que no ha sido la mejor semana para uno de los esquemas Ponzi favoritos de Hong Kong que actualmente asola la industria de MLM .
De hecho, uno enfrente a acción por parte de las entidades reguladoras en los EE.UU.
Como se informó WCM777 , dirigido por el autoproclamado sustituto de Jesús, Phil Ming Xu, fue golpeado con la conclusión de una investigación por la Oficina del Secretario de la División de Valores del estado Massachusetts .
La División de Valores de Massachusetts es una división de la Secretaría del Estado, con jurisdicción sobre los asuntos relacionados con Valores.
La División de Valores de Massachusetts lanzó su investigación en septiembre , dándole seguimiento a las operaciones comerciales de WCM777 desde marzo 2013.
Al llevar a cabo su investigación , la División de Valores de Massachusetts prácticamente llegó a la misma conclusión que es un esquema Ponzi.
Desde por lo menos el 1 de marzo de 2013 , WCM777 ha estado solicitando los residentes de Massachusetts ... comprar paquetes que permiten que el comprador pueda ... participar en la repartición de beneficios .
Los paquetes cuestan $ 399, $ 799 , $ 1.199 , $1.599 dólares y $1.999 dólares , con los paquetes más caros, el comprador recibe desembolsos monetarios más altos ... en un ciclo de 100 días .
Campaña de marketing de WCM777 ha estado anunciado retorno de más del 90 % a las personas participantes durante estos ciclos de 100 días .
De acuerdo a la ley , los paquetes vendidos por WCM777 son valores bajo la ley de Massachusetts . WCM777 no ha registrado ninguno de sus paquetes como valores con el Estado de Massachusetts .
Casi todo el dinero proveniente de las primas y las indemnizaciones adeudadas por WCM777 a los partícipes Massachusetts no se les ha pagado el dinero.
Cuando la División de Valores de Massachusetts presentó los resultados de su investigación a WCM777 a través de un documento judicial , en lugar de negar las afirmaciones y demostrar que no estaban barajando dinero invertido afiliado recientemente a los inversores existentes , Paul Burks de WCM777 decidió aceptar las mismas y transar .
En noviembre 13, WCM777 presentó una oferta de acuerdo acordando devolver a los inversionistas de Massachusetts de WCM777 ( la gran mayoría son de Brasil ) por una suma de " más de 300.000 dólares ".
Además WCM777 está legalmente excluidos de realizar ningún ofrecimiento de paquetes, productos y / o servicios a los residentes de Massachusetts .
Lo interesante a destacar es que se proporcionó una lista de los inversionistas afiliados de WCM777 a la División de Valores de Massachusetts el 14 de octubre. Esto fue lo que pidió la División de Valores para determinar el número de inversionistas afiliados que WCM777 había reclutado en Massachusetts y cuánto dinero habían invertido .
Es una casualidad que para esta fecha WCM777 tuvo conocimiento de la investigación de la División de Valores de Massachusetts, Phil Ming Xu también anunció que WCM777 estaría " cerrando sus operaciones en los Estados Unidos " .
Hasta el momento no ha habido ninguna mención por parte de WCM777 de la investigación realizada por parte de la División de Valores de Massachusetts. Dado a lo que se sabe ahora, es bastante obvio que dicha investigación fue el factor primario que contribuyo a la retirada de WCM777 .
Sin duda WCM777 temía otra acción reguladora de otras divisiones de valores de otros estados, si no de los propio SEC .
Mientras tanto el alegado sustituto de Jesus Phil Ming Xu se está moviendo dentro de los EE.UU. reclutando inversionistas para WCM777 bajo el disfraz de la prosperidad religiosa.
En www.doctorshoper.com vemos como cada día estos estafadores utilizan a Dios para lograr captar la afinidad de sus potenciales víctimas con el único propósito de estafarles su dinero. En Puerto Rico vemos como pastores buscones como Jaime Yupanqui oriundo de Perú pero con su iglesia de Caguas utilizan a Dios para promover el esquema.
Al determinar la División de Valores del Estado de Massachusetts que los ofrecimientos por parte de WCM777 son considerados como una inversión todos los que promueven y/o ofrecen invertir su dinero en Puerto Rico, a parte de que ya se determinó que es un esquema Ponzi están violando las leyes de Valores de Puerto Rico. Toda persona que haga ofrecimiento de una inversión tiene que estar registrada en la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras sino podría enfrentar desde multas hasta cárcel. Si usted es víctima o le han ofrecido esta estafa debe de comunicarse con la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico llamando en horas laborales al 787-723-3131.
