23 de julio de 2009
CFTC
La U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) anunció el pasado 9 de julio del 2009 la radicación de cargos contra Eldon A. Gresham, d/b/a The Gresham Company, de Peachtree City, estado de Georgia, con estar operando un esquema multimillonario de intercambio de moneda extranjera (forex) tipo Ponzi, especialmente dirigido a personas de fe Cristiana para que invirtieran en el esquema. Según los cargos sometidos por el CFTC en la Corte Federal del Distrito Norte del estado de Georgia se alega que desde enero del 2004, Gresham solicitó más de $15 millones a más de 75 clientes para que invirtieran en contratos de intercambios de monedas extranjeras (forex). Alegadamente Gresham le indicaba a los potenciales inversionistas que él era muy exitoso en el negocio de intercambio de monedas (forex) porque "Estaba bendecido por el Senor". Gresham también le dijo a los potenciales inversionistas que él estaba ofreciendo este programa solo a un grupo selectos de hermanos en la fe Cristiana por tiempo limitado de acuerdo con el pliego acusatorio De acuerdo al pliego acusatorio, Gresham le solicitaba a sus clientes a que invirtieran supuestamente abriéndoles una cuenta con fondos basado en la amistad que les unían por muchos años. Luego de que los inversionistas recibieran una cadena de correos electrónicos con estados de cuentas donde los mismos enseñaban rendimientos extraordinarios entre un 4 y un 13% muchos de sus clientes comenzaron a depositar sus propios fondos en las cuentas que tenían con Gresham. Gresham alegadamente persuadió algunos de sus clientes a que retiraran temporeramente sus fondos ahorrados para el retiro diciéndoles que podrían obtener ganancias entre un 5 y un 10% mensualmente en ese dinero invirtiéndolos con él. Gresham les indicaba que si realizaban la inversión con él, los inversionistas podían obtener ganancias en menos de 60 días. De acuerdo con Gresham esto les permitiría a ellos transferir el principal y las grandes ganancias esperadas de regreso a sus cuentas de retiros originales antes de ser penalizados con impuestos por haber retirados dichos fondos ante de los requerido contributivamente. En adición Gresham le dijo a los clientes que sus riesgos eran limitados debido a que el era conservador como corredor, al menos a un consumidor le dijo que su inversión con el estaba asegurada por el gobierno Federal y con la entidad más grande de intercambio de moneda (forex) de los Estados Unidos. De acuerdo al pliego acusatorio en el momento que se estaba destapando el esquema Ponzi de Madoff a finales del 2008, Gresham se comunico con los clientes preocupados diciéndoles que todos sus fondos invertidos con el estaban seguros y se los devolvería cuando llegue la fecha de vencimiento. La CFTC alega que todas esas declaraciones eran mentiras ya que Gresham nunca tuvo suficientes fondos a la mano para devolverles el principal a cada uno de los inversionistas mucho menos devolverles el retorno de la inversión. De acuerdo al pliego acusatorio, Gresham perdió dinero en transacciones limitadas que realizo en el mercado de intercambio de monedas (forex) y las supuestas ganancias pagadas a los clientes existentes venían de dinero de nuevos inversionistas. Además de Eldon A. Gresham también fue acusado su hijo Kirk M. Gresham de Newnan, Gerogia porque alegadamente recibió dinero de las actividad delictiva de su padre al cual el no tenía ningún derecho de recibir. El Tribunal Federal ordeno la incautación de todos los activos de los acusados con el propósito de restituir a las víctimas del fraude. En www.doctorshoper.com vemos como estos timadores utilizan la afinidad en este caso de la fe Cristiana para defraudar a los consumidores. Es común escuchar a los promotores de esquemas como la venta del papel dinar de Irak utilizando palabras de uso y costumbre dentro de la comunidad Cristiana. Vemos como el esquema Ponzi mas grande de la historia en Puerto Rico Wealth Pools International se nutrió de individuos que utilizaron las Iglesias para promover el esquema. Pero la gente por la avaricia de obtener dinero fácil continúan promoviendo entre la comunidad Cristiana esquemas similares con el de Gresham como Forex Macro, Finanzas Forex y los Dinares de Irak.
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