18 de junio de 2009
SEC
Robert E. Lane acordó el pasado 5 de junio del 2009, entregarle a las autoridades federales $4 millones en efectivo como parte del acuerdo alcanzado con la "Securities and Exchange Commission mejor conocida por sus siglas en ingles como el SEC. Además la recibidora asignada por el SEC Denisse Powell envió cartas de cobro de dinero a todas las personas que recibieron ganancias ilegales como parte del esquema. De acuerdo a testimonio suministrado por ex empleados Wealth Pools International (WPI) recibía en sus oficinas sobre $1 millón diarios. A los inversionistas se les había garantizado altos rendimientos de su dinero pero los reguladores federales indicaron que el negocio de mercadear DVDs de cursos de español a ingles en realidad era un gigantesco esquema piramidal ilegal mejor conocido como esquema Ponzi donde se utilizaba el dinero de los nuevos inversionistas para pagar supuestas ganancias. Como parte del acuerdo con el SEC, Robert E. Lane se ha comprometió de devolverles el dinero a miles de inversionistas. Ahora el SEC ira detrás de los gerenciales, lideres y promotores del esquema con el propósito de recuperar más dinero ya que poseen toda la evidencia financiera relacionada a quien, cuanto y donde fue a parar ese dinero. Al ser todas las transacciones o por cheque o por tarjeta de debito existe la ruta de cómo se movió el dinero generados por ellos como parte del esquema. Como parte de la gestión de recuperar dinero la Recibidora Denisse Powell le envió cartas a todas las personas cuyos ingresos excedieron lo que invirtieron con el propósito de ir recuperando el dinero logrado ilegalmente. En Puerto Rico tanto las autoridades federales como estatales están muy determinados de desarticular esta ganga de individuos cuya actividad delictiva está concentrada en timar a las personas de su dinero a través de la promoción de esquemas piramidales tipo Ponzi como WPI. Como parte de la investigación y ahora con las cartas emitidas tanto por las autoridades estatales como federales los lideres y promotores de este esquema tendrán que conseguir el dinero para reponer el mismo poder que es el compromiso para poder compensar a las personas timadas. A las autoridades tener identificados a los integrantes de esta ganga ya que al no poder tomar acción contra ellos en el pasado por falta de evidencia cuando participaban en esquemas similares, el caso de WPI cuyos expertos catalogan como el caso de estafa tipo Ponzi mas grande en la historia de Puerto Rico le brinda a las autoridades ir agresivamente contra los timadores ya que al contar con una evidencia solida podrán en este momento el desarticular esta ganga de estafadores. Antes de concluya el mes de junio el acuerdo de Robert E. Lane será ratificado por el SEC. En Puerto Rico ya comenzaron los buscones citados a contactar a las autoridades tanto estatales como la recibidora asignada a WPI del estado de Florida como parte del proceso de recuperación de dinero. Figuras de renombre de todos los ámbitos de Puerto Rico están siendo citadas como parte del proceso de desarticular la ganga de estos timadores profesionales.
|
|
