14 de mayo de 2011
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(BNamericas.com) - Un grupo de inversionistas latinoamericanos estafados en el esquema Ponzi de US$65.000mn orquestado por el financista estadounidense Bernard Madoff -quienes en el 2009 presentaron una demanda en Florida contra Santander (NYSE: SAN), que posteriormente fue desestimada- podrían tener otra oportunidad en la corte, dijo a BNamericas una fuente con conocimiento directo del asunto. Este año, otro grupo de inversionistas de Optimal Investment Services, la unidad de fondos de cobertura con sede en Suiza de Santander, presentó una segunda demanda colectiva en Nueva York. El 2 de mayo, el tribunal estadounidense del distrito sur de Nueva York declaró procedentes las demandas de fraude en conformidad con las leyes federales de valores. La jueza Shira Scheindlin comentó el razonamiento de su decisión en una conferencia con las partes realizada el 10 de mayo. Según documentos obtenidos por BNamericas, el tribunal declaró una "gran inferencia dolosa" o una gran inferencia con intención de estafa por parte de Optimal. "Una inferencia clara que se desprende de los hechos afirmados es que si no pudieron ver los signos perceptibles del fraude es porque quizá eligieron ponerse una venda en los ojos", declaró la jueza Scheindlin. "Las inferencias en cuestión que los demandados instan a que este tribunal retire, desde el secreto de Madoff, la negativa de identificar a las contrapartes o el engaño conocido a la SEC, son rotundamente menos convincentes que las inferencias expuestas a favor de los demandantes", agregó. Scheindlin también desestimó una serie de otras demandas y afirmó que debieran llevarse a juicio en Bahamas, donde Optimal está constituido. El bufete Labaton Sucharow, en nombre de los demandantes principales contra Santander, respondió que la cláusula de elección de foro "está en el centro del acuerdo de cuentas de Bahamas, lo que constituye la base para desestimar a los demandantes de Santander" y solicitó a la jueza Scheindlin que reconsidere dicha cláusula. Scheindlin concordó y pidió a Labaton Sucharow que presente la solicitud el lunes (16 de mayo) y al abogado de Santander que responda el lunes siguiente. SEGUNDA OPORTUNIDAD En caso de que la jueza Scheindlin declare procedente la demanda presentada en Nueva York, todos los inversionistas estafados por Madoff, sean clientes de Santander o no, podrían unirse a la demanda colectiva. Esto podría tener importantes consecuencias para el banco español, que hasta ahora solo ha enfrentado un cargo de 500mn de euros (US$707mn al cambio actual) en relación con la demanda presentada en Miami por un polémico plan de compensación que se descontó de las ganancias por 8.800mn de euros anotadas en el 2008. El plan del banco buscaba convencer a los clientes que renunciaran a su derecho a demandar por las pérdidas al ofrecerles un total de 1.380mn de euros en acciones preferentes que pagan un cupón anual de 2% y son rescatables al cabo de 10 años. Santander admitió en diciembre del 2008 haber perdido más de 2.330mn de euros que había invertido en los fondos de Madoff. Más de la mitad de las pérdidas en que incurrieron los clientes de Santander habría afectado a inversionistas latinoamericanos, quienes se vieron tentados por los suculentos retornos ofrecidos. BNamericas se contactó con Santander pero no recibió respuesta a la solicitud de declaraciones. Madoff, quien tiene ahora 73 años de edad, se declaró culpable de orquestar el esquema Ponzi en marzo del 2009 y cumple una condena de 150 años en una cárcel federal de Carolina del Norte.
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