18 de junio de 2010

El Vocero

Agentes federales y estatales arrestaron en la madrugada de ayer a una veintena de personas acusadas por un Gran Jurado de 35 cargos de conspiración para llevar a cabo fraude bancario, robo de identidad agravada y posesión de cheques falsos, en un esquema en el que los imputados presuntamente generaron medio millón de dólares.

Según la acusación, la organización, liderada por ángel Carrasquillo Fernández, alias ‘El Gordo’, estaba integrada por un empleado de un banco, identificado como Nelson Agosto Moreira y una empleada de un concesionario de autos.

"Durante los dos años que duró esta conspiración, los acusados utilizaron la información e identificaciones de más de 18 personas para obtener más de $500,000 de instituciones financieras, que posteriormente fueron utilizados para obtener bienes", afirmó la jefa de la Fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez en una conferencia de prensa, en compañía del director del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), Roberto Escobar, el superintendente asociado de la Policía José Rosa Carrasquillo y los fiscales Charles Walsh y Ernesto López Soltero, entre otros.

Rodríguez indicó que el objetivo de la pandilla era obtener dinero de diferentes bancos como Scotiabank, Banco Santander, Banco Popular, Banco Bilbao Vizcaya y First Bank.

Explicó que la organización se dedicaba a cambiar cheques fraudulentos y utilizaba identidades y cuentas de banco falsas para llevar a cabo retiros de dinero en efectivo sin autorización.

Asimismo, obtenían préstamos personales y financiaban vehículos utilizando documentos falsos. Un total de 30 transacciones fraudulentas fueron efectuadas como parte del esquema.

Rosa Carrasquillo destacó que la Policía de Puerto Rico fue la agencia que inició la investigación, tras recibir un referido de la División de Fraude y Robos a Banco.

Se alega que Carrasquillo Fernández proveía documentos falsos a los co conspiradores que reclutaba para que éstos llevaran a cabo las transacciones falsas. En distintas ocasiones, los acusados Luis Soto Agosto, Javier Maldonado Báez, Fernando Cotto Santiago, Antonio Carrasquillo Santiago, José Velázquez Bernard y Alex Soto Agosto reclutaban co conspiradores, a quienes les llamaban ‘jockeys’, para llevar a cabo las transacciones falsas. El acusado David Sánchez Barreto suplía documentos falsos y recibía y disponía de vehículos que compraban con financiamiento fraudulento.

A Sánchez Barreto también se le imputa poseer 21 cheques falsos, para un total de $21,000 de una cuenta que pertenece al Municipio de Cidra, con la intención de engañar al Banco Popular.

Entretanto, Agosto Moreira, presuntamente proveía números de cuenta, fotos de firmas e información personal de clientes del banco, a fin de fabricar documentos e identificaciones falsas de empleo y conducía las transacciones fraudulentas.

Mientras, Sánchez Aponte le suplía los nombres, direcciones, números de seguro social y otras informaciones personales de clientes incluyendo informes de crédito para fabricar documentos de empleo e identificaciones falsas para conducir transacciones fraudulentas.

Los acusados comparecieron ayer a la vista inicial ante el magistrado federal Marcos López. Al cierre de esta edición, sólo dos personas permanecían prófugos. éstos fueron identificados como Rafael Velázquez Peluyera y Luis Rivera Berríos. Escobar manifestó que la pesquisa continúa, por lo que podrían radicarse acusaciones adicionales.