26 de octubre de 2007

Por: Primera Hora

Identifican a la zona oeste como el paraíso de los fraudes en Puerto Rico.

El comisionado de Instituciones Financieras, Alfredo Padilla, sostuvo que -cuando menos- la División de Investigaciones de esa agencia trabaja con ocho esquemas de fraude -en su mayoría originados desde la región oeste- donde hubo violaciones a la Ley de Valores de Puerto Rico.

Padilla puso como ejemplo el caso de CIA Financial Consulting Services, que dijo representa uno de los fraudes más grandes que se ha registrado en Puerto Rico en las últimas décadas. Los directivos de la empresa, Gustavo Rivera Vázquez y Fernando Soto Rivera, esperan por el juicio en su fondo.

 “Ese caso de CIA Financial fue investigado por nuestra oficina y a nivel administrativo radicamos los cargos correspondientes por violación a la Ley de Valores y el informe final lo que determina es que estas personas tienen que pagar unas multas millonarias. Además de eso, le tienen que restituir el dinero a todas las personas”, dijo Padilla.

Expresó que ambos, al presente, ni han pagado las multas, ni han restituido el dinero de las primeras 406 personas que llevaron sus casos ante la consideración de su oficina y el foro judicial.

El fraude piramidal, detectado por los agentes Víctor Pérez y Natanael Álvarez, del CIC de Mayagüez, alcanza los $12.5 millones.

Según Padilla, el esquema de fraude consiste en ofrecer un valor, sin estar debidamente registrado e inscrito en la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF). Una vez esa entidad concluye el proceso administrativo de investigación, recurren al Departamento de Justicia y al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) para que hagan la investigación correspondiente.

“Nuestra experiencia nos dice que cuando hay unas 1,200 personas que alegan que son perjudicados en este tipo de fraude piramidal, entendemos que el número total debe rondar sobre los 2,000 afectados”, añadió Padilla.

Asdrúbal Aponte, quien dirige la División de Investigaciones de la OCIF, dijo que al presente hay ocho casos de fraudes que están bajo su atención. Informó que la mayoría de las personas que se dedican a este tipo de esquema se radican o se mueven por la zona oeste, para hacer la operación delictiva.

“Llevo 17 años en el área de investigaciones y definitivamente la zona oeste es la capital de todo lo que tiene que ver con fraude, especialmente las pirámides”, recalcó al destacar que su impresión es que el dinero se guarda en San Juan, pero se mueve en la zona oeste. Dijo que el 75 por ciento de los fraudes que se investigan en estos momentos tienen sus raíces en esta región.

“Lamentablemente la gente ve esto como si fuera una lotería. Tenemos perjudicados que todos los años caen en un fraude distinto, porque son personas que no cogen consejos y creen que es una lotería, o gano o pierdo”, sentenció.