3 de octubre de 2011
CFTC
Washington, DC – La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) presentó una denuncia en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida contra los acusados Alfa Trade Group, S.A. (ATG) a/k/a Revolución Network Ltd., de Panamá, José Cecilio Martínez Beltrán (Martínez), Welinton Bautista Castillo (Bautista), Maria Alvarez Gutierrez (Gutierrez), Yehodiz Padua Valentin (Padua), y María Asela Rodríguez (Rodríguez) todos de Orlando,Florida, y Francisco Amaury Suero Matos (Suero) de México, por estar llevando a cabo una operación fraudulenta de 1,7 millones de dólares en un esquema fraudulento de cambio divisas (forex) e inversiones en materias y malversación de los fondos de los clientes. Los acusados supuestamente solicitaron y aceptaron dinero de los clientes de los Estados Unidos , principalmente los residentes de Florida, California y Puerto Rico. La denuncia de la CFTC, presentada el 27 de septiembre de 2011, alega que desde abril a diciembre de 2009 Martinez, Bautista, Padua y Suero operaron ATG, un operador de un "pool" de productos básicos no registrados, y de fraudulentamente solicitarle a los participantes a invertir en ATG, Orsa Investment Group, L.L.C. y Online Marketing Solutions (OMS), y que dichos fondos serian invertidos en los mercados de divisas y futuros, entre otras inversiones. Para inducir a los participantes a invertir en ATG, Martínez, Bautista, Padua y Suero le garantizaban a los participantes que sus principales inversiones estarian libres de riesgo y que generarían constantes ganancias todos los meses – incluso muchas entre un 12,5 por ciento a 25,5% al mes, de acuerdo con la denuncia. Además la queja alega que para perpetuar el fraude, Martínez, Bautista, Padua y Suero prepararon declaraciones falsas a travez de las cuentas en línea que supuestamente mostraban los resultados mensuales como se habían prometidos. De hecho, sin embargo, sólo una pequeña porción de los fondos invertidos en ORSA y/o OMS fueron enviados a una empresa de inversiones forex ubicada en Anguila, y, basado en información y creencia, que ninguno de los fondos se utilizaron para el comercio de futuros, de acuerdo con la denuncia. Por el contrario, los acusados supuestamente se apropiaron de cientos de miles de dólares de los fondos de los participantes para su propio beneficio personal, incluyendo el financiamiento de viajes internacionales a Panamá, España y Suiza. En sus continuos litigios, la CFTC busca la devolucion de ganancias excesivas, restitución del dinero a los clientes defraudados, sanciones monetarias civiles y cese permanente contra más violaciones de las leyes de la CFTC. La CFTC agradece la asistencia de la U.S. Immigration and Customs Enforcement, Departmento de Homeland Security, así como de la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida. La CFTC también agradece a Bundesanstalt für de Alemania Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), la Comisión de valores de Ontario (OSC) y Comisión Nacional del Mercado de Valores de Espana (CNMV). En www.doctorshoper.com hacía tiempo que veníamos denunciando el esquema de inversiones fraudulentas conocido bajo el nombre de Alpha Trade Group (ATG) que estaba siendo promovido por los mismos integrantes del esquema Ponzi que timo a sobre 7,000 familias y más de $60 millones en Puerto Rico conocido como Wealth Pools International. ? Uno de los principales promotores de Alpha Trade Group en Puerto Rico era el Sr Winston Ortiz quien es químico de profesion y quien trabajaba en la empresa farmaceuitica Eli Lilly en Puerto Rico. Su jefe en estos timos se llama Eddie Cardona muy conocido en el mundo de las estafas piramidales tanto en Puerto Rico como en el estado de la Florida. El Sr. Winston Ortiz siempre le ha servido de lugarteniente (alcaguete) del Sr. Eddie Cardona. Si usted he sido una de las victimas de esta estafa deberá de comunicarse directamente con la Commodity Futures Trading Commission a travez de su pagina de internet www.cftc.gov. Tambien puede llamar a la Oficina del Comicionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico al 787-723-3131.
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