12 de marzo de 2012

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El Comité de Finanzas del Consejo de Representantes del Parlamento de Iraq, hizo un llamado a presidente del Banco Central de Iraq, Sinan Shabibi para discutir el tema de Warka Banco, según lo revelado. Entre los temas esta la falta de capital para cubrir sus obligaciones y por el alegado el contrabando de divisas por parte de Warka fuera del país y la desaparición de los  fundadores del banco.


El Banco Central de Iraq (BCI) decidió la semana pasada colocar a Warka bajo  tutela (sindicatura) debido a que estaba confrontando problemas en las transacciones financieras. El BCI dijo que la imposición de la tutela en el Banco de Warka es con el propósito de tratar de salvarlo de algunos de los problemas que les aquejan.


Hadi miembro del parlamento y  Secretario del Comité, dijo a la agencia de noticias kurda (Rn), "El Comité de Finanzas convocará el Gobernador del Banco Central de Iraq para discutir el tema de Warka", señalando que "  Warka  ha estado confrontando problemas por más de dos años".

Un miembro del Comité de Finanzas se expreso sobre "la existencia de informes no confirmados que indican que el capital del banco fue sacado atravez del contrabando hacia  el extranjero, y los fundadores del banco también podría haber salido de Irak",

señalando que "Hay muchas demandas hechas por los ciudadanos ante los tribunales contra el banco", y  hay controversia en las cartas de garantía provista por el banco. "

 Warka,  busco un acuerdo con el  banco británico Chartered para venderle una parte de las acciones, pero las conversaciones llegaron a un callejón sin salida.



En Puerto Rico varios de los promotores del esquema de inversión en el dinar de Iraq promovían y persuadian la inversión en Warka Bank como una forma de canalizar y/o maximizar su inversión en el dinar. Inclusive promovían abrir una cuenta en dicho banco para que cuando alegadamente se fuera a dar dicha inversión  al ellos tener una cuenta en dicho banco se les haría mas fácil recibir sus ganancias.

Uno de los principales promotores en Puerto Rico de invertir en Warka era el individuo conocido como Pablo del Hoyo cual operaba el negocio conocido como Dinar Trade de Puerto Rico ubicado en Bayamon. El esquema operaba de la siguiente forma, Del Hoyo le vendia dinares a la gente y luego le decía que se los diera para depositarselos en una cuenta Warka como del Hoyo tenia una cuenta en dicho banco lo que le indicaba a la persona era que el le había hecho una transferencia de dinares a su cuenta. Del Hoyo utilizaba los dinares que le entregaban físicamente a la gente en Puerto Rico y los volvia a vendérselos a otra persona, y asi sucesivamente. Alegamente Del Hoyo le cobraba a la gente $30 por abrirle una cuenta en Warka y asi mismo depositarles los dinares en dicha cuenta lo cual el enviaba a travez de empresas privadas de envio de correspondencia.

Otros promotores del esquema de Warka eran los siguientes, un individuo de origen dominicano que se hacia llamar como Doobie (Elvis Martinez) ya que era fanatico de los Doobie Brothers, Los Bandidos  (El matrimonio de Charlie y Wanda Rodriguez), Rufo Dinar y The Best que promocionaban el esquema a travez de diferentes foros dedicados a la a fomentar dichos esquemas de ventas de dinares e inversiones en Iraq, estos individuo tambien promovia la venta de acciones de Warka a travez de la bolsa de valores de Iraq en diferentes foros dedicados a persuadir como Foroiraq y iraqdinares cuyo administrador  es el buscon de James Mendez.

 

Se estima que en Puerto Rico muchas personas invirtieron grandes cantidades en Warka en especial personal de gobierno como el Departamento de Hacienda, Educacion, La Familia, Salun entre otros incluyendo a miles de Policias en Puerto Rico y ahora lo han perdido todo y lamentablemente no hay donde el inversionista pueda acudir para realizar algún tipo de reclamación ya que la misma no esta bajo ninguno de los entes que regulan el mercado de inversiones en jurisdicción de los Estados Unidos y Puerto Rico. Este es el primer palo, lo próximo serán los dinares de Iraq