La Comisión de Seguridades y de Intercambio de Valores (SEC por sus siglas en ingles) anunció el viernes 27 de febrero del 2015 la radicación de cargos contra tres oficiales de compañía y 12 promotores detrás de una pirámide internacional dirigida a las comunidades Latinas en los E.E.U.U. La agencia también obtuvo un orden judicial para congelar los activos de los oficiales de la compañía, promotores, y partes relacionadas.
En una acusación radicada el 25 febrero del 2015 en la corte federal en Boston, el SEC alega que la compañía portuguesa - funcionando bajo el nombre “Wings Network”, una compañía de comercialización de multiniveles niveles que ofrecia soluciones digitales y móviles a los clientes, incluyendo apps y almacenaje de nube. Sin embargo, los ingresos de “Wings Network” vinieron realmente de la venta de membrecías a los inversionistas, no de la venta de cualquier producto. La compañía confió en el reclutamiento de nuevos miembros, y pagaron las comisiones a inversionistas anteriores con el dinero recibido de inversionistas más últimos. El esquema levantó por lo menos $23.5 millones de millares de inversionistas, incluyendo muchos en comunidades inmigrantes brasileñas y dominicanas en Massachusetts.
Según el SEC, el esquema de Wings Network fue orchestrado por Sergio Henrique Tanaka de São Paulo, Brazil y Davie, Fla., Carlos Luis da Silveira Barbosa de Lisboa, Portugal, y Claudio de Oliveira Pereira Campos de Lisboa, Portugal. Después de establecer una red de lideres promotores, el reclutamiento de nuevos miembros llevo a cabo con el uso de medios sociales tales como Facebook y YouTube. Los promotores utilizaron Facebook para publicar las “reuniones de negocio” que ocurrieron en los hoteles y otras localizaciones en Connecticut, California, la Florida, Massachusetts, Pennsylvania, Tejas, Georgia, y Utah. Los promotores también hicieron el uso de “storefronts” o de “centros de entrenamientos” para engañar a inversionistas en atender a presentaciones Wings Network. Por ejemplo, un promotor utilizó un centrico storefront en Philadelphia para hacer presentaciones a los potenciales inversionistas, y otro promotor alquiló el espacio de oficina en la playa de Pompano, Fla., y separó la palabra en la comunidad local de Latino para atraer a posibles inversionistas para venir adentro y para oír presentaciones.
Varios de los promotores del esquema acusados por el SEC son residentes de Marlborough, Mass mientras que otros residen en Clinton, Mass., Sandy, Utah, Duluth, Ga., y Waco, Tejas.
La queja del SEC alega que las entidades y los principales, Tanaka, Barbosa y Campos violaron provisiones antifraude Section 17(a) of the Securities Act and Section 10(b) of the Securities Exchange Act and Rule 10-b-5 thereunder, and registration provisions Section 5(a) and 5(c) of the Securities Act, and that the promoter defendants violated Section 5(a) and 5(c) of the Securities Act.
La investigación del SEC fue conducida por Scott R. Stanley, Dawn Edick, John McCann, Deena Bernstein, y Amy Gwiazda de la Oficina Regional en Boston del SEC.
El SEC agradece la colaboracion de parte del Massachusetts Securities Division of the Massachusetts Secretary of the Commonwealth's office, quien previamente habia radicado acusaciones contra Wings Network, tambien al Comissão do Mercado de Valores Mobiliários of Portugal y la Procuradoria-Geral da República of Portugal.
En Puerto Rico uno de los principales promotores de esquema Piramidal es Ricardo Santiago residente de Rio Piedras Puerto Rico. Si usted fue una victima de esta alegada estafa en la Isla debe de comunicarse con la Oficina del Comicionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico y radicar una querella.
