27 de mayo de 2015

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BOSTON – Un individuo de la  Florida implicado en varios esquemas piramidales  fue arrestado por el delito  de fraude de la visa después de entrar en los Estados Unidos de un viaje al exterior.

Cargaron a Sanderley Rodrigues De Vasconcelos, 43, de nacionalidad brasileña y con dirección de  Davenport, Fla.,  fue acusado en la Corte de distrito en Boston en los Estados Unidos  el sábado 16 de mayo de 2015, por  fraude y el uso erróneo de visas, permisos, y otros documentos. Él hizo su aparición  inicial en Newark, NJ el 18 de mayo, y fue detenido hasta que realice una vista de libertad bajo fianza ante un magistrado Federal.

Según el pliego acusatorio, Rodrigues presentó su tarjeta verde  a los oficiales de emigración y protección de la frontera el 3 de mayo de 2015, en el aeropuerto de Logan, sabiendo que él obtuvo el  documento basado declaraciones falsas a los funcionarios de la inmigración.  Rodrigues fue arrestado  en el aeropuerto internacional de Newark cuando él volvió a los Estados Unidos el 16 de mayo de 2015, después de un viaje al exterior a Israel. Después de una audiencia de detención el jueves 21 de mayo, 2015, en Newark, NJ, Rodrigues fue dejado en libertad bajo las condiciones que incluyeron  la entrega de su pasaporte y de los pasaportes que le pertenecen  a sus miembros de la familia, $200.000 de fianza,  supervisión electrónicas 24  horas, y el confinamiento en su hogar.

 

En el 2006, Rodrigues primero vino a la atención de autoridades federales cuando la Comisión de Seguridades y de Intercambio (SEC por sus siglas en ingles) fue  demandado por  poseer y operar el esquema conocido como   Universo Fone Club  y donde defraudo a  inversionistas  millones de dólares. Recientemente,  el SEC cito a Rodrigues por  su papel en promover TelexFree, un esquema  piramidal  que pretendió vender un servicio de  voz sobre  data en el Internet (VOIP). En julio de 2014, se acuso a los dueños de TelexFree, a James Merrill y a Carlos Wanzeler, por la conspiración de cometer fraude del alambre y varias cuentas del fraude del alambre.

El estatuto de las acusaciones establece hasta una sentencia máxima de  10 años  en la prisión, tres años de libertad supervisada y  una multa de $250.000.

United States Attorney Carmen M. Ortiz y Bruce M. Foucart,  Agente Especial a cargo de Homeland Security Investigations en  Boston, realizaron los anuncios el martes 26 de mayo del 2015.  El caso está siendo llevado por el Assistant U.S. Attorney Cory S. Flashner de la oficina de  Ortiz en  Worcester.

Los detalles contenidos en el pliego acusatorio son alegaciones. El acusado se le presume inocente mas allá de duda razonable hasta que se le encuentre culpable en una corte de la ley.

En Puerto Rico Sanderley Rodrigues De Vasconcelos aka Sam estuvo directamente envuelto con la promoción de Telexfree y se le vio en por lo menos una ocasión participando en eventos  en la Isla.

Recientemente se le vinculaba con los esquemas  iFree y 2PayNet  cuales sus respectivas páginas de Internet desaparecieron  tan pronto Sam fue arrestado.  Es importante señalar que el Secretario de Estado de Massachusetts emito el pasado 2 de octubre del 2014 un comunicado donde alertaba a los consumidores sobre las alegaciones de que iFree era un esquema piramidal.