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| Por el libro |
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20 de septiembre de 2010
Servicios Combinados
En www.doctorshoper.com veníamos denunciando los esquemas de inversiones fraudulentas conocidas bajo los nombres de Finanzas Forex, Alpha Trade Group (ATG) y Trader International Return Network (TIRN) por estar llevando a cabo lo que se conoce como un esquema Ponzi donde se utiliza el dinero de los nuevos inversionistas para pagar a los ya existente. Lo más importante de estos casos es que el gobierno federal intervino criminalmente contra los cabecillas del esquema, pero más importante aun fue el que pudieron confiscarles activos y cuentas bancarias donde los inversionistas que perdieron su dinero tendrán la oportunidad de recuperar algo de lo invertido si se mueven y lleven a cabo sus respectivas reclamaciones. Trader International Return Network En el caso de My TIRN el Departamento de Justicia Federal llevado por: United States Attorney A. Brian Albritton Middle District of Florida. El caso numero 6:10-cr-109-ORL-35 DAB contra David Merrick por violación del lavado de dinero, fraude electrónico y violaciones a las leyes de inversiones establecidas por la Securities and Exchange Commission (SEC) por ofrecer y vender inversiones sin estar debidamente registrado para hacerlo. Como parte de las acusaciones criminales se logro embargar a través de 31 cuentas bancarias, 14 en el estado de Florida y 17 en Panamá la cantidad de $8,850,639.80. Además embargaron $505,337.00 en efectivo, tres propiedades en el estado de la Florida valoradas en su totalidad en $1,035,419.10 y dos vehículos lujosos Acura del 2009. Entre las cuentas bancarias, el dinero en efectivo y las propiedades se estima que se confiscaron $10,391,395. Uno de los hallazgos más significativos en la evaluación del pliego acusatorio realizada por parte de doctorshoper.com fue cuando nos topamos con el nombre de uno de los cabecillas y promotor del esquema en Puerto Rico, Aziel Omar Pérez Sánchez ya que una de las cuentas de bancos embargadas aparece a su nombre y de David Merrick. La cuenta es por la cantidad de $153,119.12 en el banco Delta de Panamá con el número de cuenta 001-021-00016386-002. Este es un conocido timador que se esconde detrás de las iglesias evangélicas de Puerto Rico para promover esquemas de inversiones fraudulentas. Finanzas Forex Luego de meses de invetigación por parte del Servicio Secreto de los Estados Unidos contra el timador cabecilla de Finanzas Forex, German Cardona, quién saqueo con un esquema de inversiones fraudulentas donde le ofrecían altos rendimientos cuando en realidad era otro esquema Ponzi mas. Ahora los inversionistas tendrán la oportunidad de recuperar parte del dinero invertido.
Esta son posiblemente muy buenas noticias para los inversores de Finanzas Forex que tienen sus fondos retenidos por parte del gobierno de Estados Unidos.
Después de una larga investigación hacia Evolution Market Group (Finanzas Forex) el gobierno de Estados Unidos a decidido devolver el dinero a los inversores.
Estados Unidos no devolverá el dinero a Finanzas Forex, sino que devolverá los fondos retenidos directamente a los inversores al parecer, para lo cual están pidiendo envíen el siguiente formulario antes del 31 de diciembre del 2010:
http://www.justice.gov/usao/flm/EMG%20spanish%2 ? Alpha Trade Group Oportunidades de inversión ofrecidas por Alpha Trade Group le prometían a los participantes una utilidad monetaria extremadamente alta sobre inversiones y por referir a otros al programa. En realidad, la oportunidad de inversión era no menos que una esquema "Ponzi" o "Pirámide", en la cual, si los participantes recibieron algunos fondos en realidad, estos fondos fueron generados por inversiones hechas por otros inversionistas en Alpha Trade Group. Después de una investigación por el Departamento de Inmigración y Aduanas, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Medio de la Florida, División de Orlando caso numero 6:10-cv-00292-PCF-KRS, entablouna acción civil de confiscación contra una cuenta bancaria utilizada por losmalhechores cuya cantidad en este caso en particular fue de $316,418.50. "Confiscación" ocurre cuando una corte federal ordena que los ingresos de una ofensa federal se conviertan en propiedad del Gobierno de los Estados Unidos. El 26 de julio de 2009, la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de la Florida, División de Orlando ordeno que la cuenta asociada con este esquema fuese entregada por confiscación a los Estados Unidos. Los directivos de la empresa han sido: Welinton Bautista (CEO,
Encargado de los reclutamientos y de la formación de los grupos de
líderes y del esquema de la empresa), Yehodiz Padua (EVP, encargado
de manejo de líderes, contacto con fundadores y desarrollo de
mercado), Jose Martínez (VP de Inversiones y Relaciones de Bancos y
finanzas, encargado de las inversiones de la empresa y los contactos
con las plataformas de inversiones y los Brokers) Frank Suero
(Presidente, Encargado del manejo de la página de internet, Servicio
al cliente y del Back Office, desarrollo y mantenimiento de los
sistemas Personas que perdieron dinero de su inversión en Alpha Trade Group pueden ser elegibles para recibir compensación bajo un proceso llamado "remisión". Cuando la Corte Federal ordena confiscación, el Fiscal General de los Estados Unidos tiene la autoridad de otorgar remisión (repago de perdidas) a las victimas de los crímenes asociados con dicha confiscación. Esta autoridad de remisión ha sido delegada al Jefe de la Sección de Confiscaciones de Activos y Lavado de Dinero (siglas en ingles AFMLS), como parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Los reglamentos federales que gobiernan remisiones se encuentran en el Código de Reglamentos Federales de los Estados Unidos, Titulo 28, Parte 9 (2009). Para poder establecer un reclamo válido para remisión, usted o su representante tienen que completar totalmente el formato de varias páginas adjunto a esta notificación. Este formato debe ser llenado, no más tardar el 27 de septiembre de 2010. ? ? http://www.justice.gov/usao/flm/ATG%20Forfeiture%20remission%20form_espanol.pdf ? ? Cuidado que desde el inicio de este esquema fraudulento en doctorshoper.com denunciamos el mismo. Lo irónico de estos esquemas es que los mismos son promovidos en Puerto Rico por la misma ganga de timadores que viven de defraudar a las personas con ofrecimientos irreales que a la larga culmina en esto. Ahora a reclamar para tratar de recuperar algo de lo que ya está perdido. Si vemos prácticamente todos los señalados en estos esquema tienen algo en común, que todos eran parte de los lideres que saquearon a los consumidores bajo el esquema fraudulento conocido bajo el nombre de Wealth Pools International (WPI). En doctorshoper.com le recomendamos a todas las personas que invirtieron en estos esquemas a que se comuniquen con la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico al 787-723-3131 para que les oriente de cómo puede gestionar la posible devolución de su dinero. En www.doctorshoper.com esperamos que esto le sirva de experiencia para que en el futuro no vuelva a convertirse en una víctima más de esta ganga de timadores. ?
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