31 de marzo de 2010
Business Week
El ex- tesorero de Doral Financial Corp., Mario Levis enfrentó el comienzo de su juicio en la ciudad de Nueva York por cargos de haberle mentido a los inversionistas en un esquema de fraude según indica la fiscalía que le costó a los accionistas billones de dólares. Levis un miembro de la familia que fundó Doral Financial Group, en el 1972 y que se convirtió en el banco hipotecario más grande de Puerto Rico, fue acusado en el 2008 por fraude de inversiones en un alegado esquema de manipulación del valor de los activos relacionados con las hipotecas con el propósito de inflar el valor de las acciones de Doral. Levis ha estado libre bajo fianza desde que se emitieron las acusaciones, un caso por fraude de valores y tres casos por fraude telefónico, cada una conlleva una pena máxima de 20 años de prisión si es hallado culpable. Los fiscales indicaron que el esquema le costó a los inversionistas $4 billones en la pérdida de valor de sus acciones entre el 2001 al 2005. En el pliego acusatorio entregado en la corte Federal de Manhattan en marzo del 2008, los fiscales acusaron a Levis de manipular el proceso en cual Doral valorizaba ciertos actives no relacionados con dinero en efectivo en sus estados financieros, conocidos como "interest only strips," o IOs, con el propósito de inflar el valor de las acciones de Doral. La mentira siempre era la misma, no importa que tan alto aumentara la tasa de intereses, el riesgo siempre estaba controlado," declare el "Assistant U.S. Attorney William Stellmach declare en sala el martes de acuerdo reporte por parte de la revista Business Week. Levis renunció a su posición con la compañía en el 2005. Salomon Levis quien fuera el principal ejecutivo de la empresa es su tío. La compañía fue fundada por Salomon y su hermano David Levis quien es el padre del acusado. Zoila Levis también tía del acusado fue la última integrante de la familia que renunció a Doral en el 2006. El caso es U.S. v. Levis, 08-cr-181, U.S. Distric Court, Southern District of New York.
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