18 de junio de 2010
El Sol de la Florida
MIAMI.-Una pesquisa de siete meses por parte de múltiples agencias sobre el fraude hipotecario ha conducido a la presentación de cargos federales contra 86 personas en el sur de la Florida y a una alta cifra de casos que están siendo juzgados, todos parte de una operación nacional a mayor escala, anunció el jueves la fiscalía federal de Miami.Llamada Operación Stolen Dreams (Sueños Robados), los implicados están acusados de haber adquirido $76 millones en préstamos fraudulentos. Entre los acusados hay corredores hipotecarios y de bienes raíces, procesadores de préstamos y títulos, falsos compradores y dos abogados de título. Algunos acusados se han declarado culpables, otros esperan juicio. "Para millones de estadounidenses, el sueño de ser propietario de una casa se ha convertido en una pesadilla", declaró el fiscal federal Wifredo Ferrer en una declaración. "Los actos inescrupulosos de individuos y compañías que abusan del sistema financiero y de la confianza de otros para provecho financiero propio son inmorales e ilegales", subrayó. Entre los casos del sur de la Florida que se hicieron públicos el jueves: * EEUU versus Yolette Antoine y Constance Powell: Las dos mujeres están acusadas de un fraude de hipotecas e inmigración por $4.4. millones. Se alega que Antoine se presentó a sí misma en la comunidad haitianoamericana como alguien que podía brindar asistencia en asuntos de inmigración y vivienda. Obtuvo la información personal de sus clientes. "Las acusadas robaron entonces la identidad de sus clientes y utilizaron la información personal robada para comprar fraudulentamente varias compañías. Tras cerrar la compra de las propiedades, las acusadas prepararon y presentaron documentos de transferencia de títulos, y pasaron las propiedades a nombre de The Antoine Investment Group, controlado por la acusada Antoine", según la declaración. La compañía está cerrada. Los intentos de contactar a las mujeres fueron infructuosos. La primera comparecencia de Antoine en el juzgado está fijada para el viernes. * EEUU versus Ramos y otros: Once acusados, entre ellos un corredor hipotecario, un corredor de bienes raíces, un procesador de préstamos y ocho falsos compradores, fueron acusados de estafar a nueve instituciones financieras aproximadamente $11.25 millones em préstamos fraudulentos sobre 15 propiedades residenciales. Los acusados vendían las propiedades a precios inflados a falsos compradores. Las propiedades acabaron en ejecución hipotecaria. * EEUU versus Medina y asociados: Trece acusados, incluido un funcionario de préstamos, un agente de títulos y reclutador, y falsos compradores fueron acusados en un esquema inmobiliario fraudulento que resultó en la aprobación y el desembolso de $16.9 millones en préstamos para hipotecas fraudulentas, lo que causó pérdidas por $9.7 millones. En otros casos, el abogado de títulos Peter N. Price, de Hollywood, se declaró culpable de un caso de falso testimonio en una forma HUD-1. Se le sentenciará en agosto. Otro abogado de títulos, Michael Samuda, de Pembroke Pines, se encuentra entre tres personas acusadas en un fraude hipotecario y esquema de cierres que involucra la venta de una casa de $1.25 millones en Fort Lauderdale. Las acciones judiciales por fraude hipotecario continuarán en el sur de la Florida, afirmó Amos Rojas Jr., agente especial a cargo del Centro Regional de Operaciones en Miami del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida. "Este es un delito grave que ha afectado considerablemente a muchas comunidades y familias en el sur de la Florida. Lo estamos combatiendo enérgicamente y continuaremos investigando y arrestando a los involucrados". La batida nacional fue coordinada por la Fuerza Especial de Enjuiciamiento de Fraudes Financieros del Departamento de Justicia, que se creó en noviembre del 2009. A lo largo del país, la Operación Sueños Robados ha involucrado a 1,215 acusados (incluyendo 485 arrestos). Los acusados son supuestamente responsables de más de $2,300 millones en pérdidas. Hasta la fecha, la operación han resultado en 191 enjuiciamientos civiles y la recuperación de más de $147 millones.(elNuevoHerald) Print This Post
