3 de abril de 2010
Procurador General de Florida
TALLAHASSEE (FL) – El Procurador General anunció hoy que su oficina obtuvo una medida cautelar contra una compañía y dos particulares a quienes congeló sus activos debido a que supuestamente habían desarrollado un esquema Ponzi de inversión de $23 millones. Según la demanda del Procurador General, iniciada ayer en el Tribunal de Circuito del condado de Pasco, Botfly* LLC y los directivos, David R. Lewalski y Jon J. Hammill, prometían a sus víctimas ganancias altas para sus inversiones, pero en la realidad gastaban millones en objetos personales costosos. "Ahora mismo que tantos floridanos están intentando tomar decisiones financieras razonables y proteger a sus familias y sus finanzas", dijo el Procurador General McCollum, "tal vez las ofertas de este esquema hayan parecido prometedoras, pero en última instancia los futuros de las personas estaban en juego". Según la demanda, se les prometía a los inversores hasta un 10 por ciento de ganancia mensual en un pagaré. Los registros bancarios citados por la Oficina del Procurador General indicaron que los acusados cobraron más de $23 millones por las inversiones de más de 550 inversores, muchos de los cuales eran residentes de Florida y solo devolvieron $11 millones en pagos de capital e intereses. El resto del dinero de los inversores se gastó, al parecer, en gastos personales como automóviles lujosos, una motocicleta Ducati, hoteles de lujo, aviones chárter, ropa y joyas. La medida cautelar (injunction) prohíbe a la compañía y a sus propietarios pedir nuevas inversiones, destrozar registros o documentos relacionados con su esquema, mover activos para evitar que las autoridades obtengan la indemnización de las víctimas. El Tribunal también concedió al Procurador General la designación de un síndico para cobrar los activos que queden a fin de que los inversores puedan recuperar lo máximo posible de sus inversiones originales. La orden de congelar activos y la medida cautelar se obtuvieron ayer después de una investigación de un equipo especial de la Oficina del Procurador General que trabaja de conformidad con la Ley de Florida de Protección de Inversores y Operaciones Bursátiles, nueva ley que el año pasado promovieron el Procurador General y los presentadores del proyecto, el Representante Tom Grady y el Senador Garrett Richter. La ley otorga a la Oficina del Procurador General mayor autoridad para perseguir el fraude en las inversiones y en las operaciones con títulos valores. Botfly es un tipo de mosca (estrido) cuyas larvas cavan bajo la piel de los mamíferos y se alimentan de su carne durante su crecimiento hasta que se convierten en moscas adultas. Las copias de los documentos legales se encuentran disponibles en los siguientes enlaces: http://myfloridalegal.com/webfiles.nsf/WF/JFAO-845MTX/$file/BotflyAffidavit.pdf http://myfloridalegal.com/webfiles.nsf/WF/JFAO-845MUG/$file/BotflyComplaint.pdf http://myfloridalegal.com/webfiles.nsf/WF/JFAO-845MUS/$file/BotflyInjunction.pdf
