6 de noviembre de 2009

El Nuevo Herald

Fiscales federales acusaron a 14 gestores de dinero, abogados y otros inversionistas el jueves de uso indebido de información privilegiada, lo que amplía significativamente una investigación de varios años que barre en estos momentos el mundo secreto de los fondos de cobertura.

En varias acusaciones penales, vinculadas a cargos presentados el mes pasado contra Raj Rajaratnam, gurú multimillonario de fondos de cobertura, los fiscales describieron una red que usaba teléfonos prepagados y se reunía en automóviles para evitar ser detectados, y que cayó en la red gracias a operativos de vigilancia y grabacionessecretas.

Las acusaciones más amplias incluyen a siete personas, entre ellos Arthur J. Cutillo, abogado del prestigioso bufete Ropes & Gray, acusado de ofrecer información sobre adquisiciones inminentes en que el bufete trabajaba. La información entonces se pasaba a un grupo de abogados y corredores. Algunos miembros del grupo cobraban en efectivo, según la acusación. Otros dos acusados fueron encausados en otras acusaciones.

Los fiscales también anunciaron que cinco gestores de fondos de cobertura de Massachusetts y California se declararon culpables, además de Roomy Khan, el testigo en el centro del caso contra Rajaratnam.

Preet Bharara, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, dijo que la investigación seguía su curso. ``Sería un error pensar que esta investigación se centra sólo en los fondos de cobertura', dijo Bharara.

El fiscal agregó que los inversionistas que creyeran que corrían el riesgo de ser acusados debían presentarse ante la juticia voluntariamente.

Veinte personas fueron acusadas y cinco se han declarado culpables.

Abogados defensores que no participan en los casos dijeron que las tácticas del gobierno, como intervención de teléfonos y el porte de micrófonos por parte de testigos cooperantes, se usaban por lo general en casos del crimen organizado más que en fraude de valores.

Los dos hombres identificados como líderes del grupo, Zvi Goffer y Craig Drimal, son antiguos miembros del Galleon Group, la compañía de fondos de cobertura de Rajaratnam.

Agentes del FBI le siguieron la pista a miembros del grupo durante más de dos años, según la acusación.

Rajaratnam, arrestado el mes pasado y acusado de uso indebido de información privilegiada, ha comenzado a devolver dinero a inversionistas e inciado el cierre de las operaciones de Galleon.

En una audiencia el juves por la tarde en Manhattan, el magistrado federal Theodore H. Katz alivió las restricciones de viaje a Rajaratnam, que anteriormente no podía alejarse más de 110 millas de la ciudad de Nueva York.

Según la nueva norma, Rajaratnam puede viajar por todo el país aunque debe informar primero a la fiscalía.

Abogados de Rajaratnam, liderado por John M. Dowd, de Akin, Gump, Strauss, Hauer & Feld, también trataron de reducir la fianza de $100 millones. Dowd alegó que la cantidad era ``innecesaria y excesiva' y que Rjaratnam había comenzado a vender algunas de sus propiedades en Sri Lanka, su país natal, para pagar su defensa.

Pero el juez se negó a reducirle la fianza, alegando que el tema se discutirá de nuevo más adelante este mes. Goffer y otros acusados en los casos más recientes trabajan ahora para Incremental Capital, una firma de corretaje que Goffer estableció en el 2008.

En una declaración, Ropes & Gray expresó: ``Estamos profundamente preocupados de conocer esta situación, que sugiere una infracción extrema del deber de esta persona con los clientes y con la firma. No podemos comentar en detalle sobre la investigación, pero estamos tomando medidas inmediatas para proteger a nuestros clientes y cooperar completamente con las autoridades'.

Las acusaciones representan una amplia expansión de un caso que ha afectado al secreto mundo de los fondos de cobertura, en que los participantes buscan a toda costa una ventaja en la compraventa de acciones.