23 de junio de 2009

Yahoo

WASHINGTON (AP) - Reguladores federales acusaron el lunes de fraude a una casa de corretaje de Nueva York _que se dice era controlada en secreto por Bernard Madoff_ y a un prominente asesor de inversiones de California de cometer un fraude millonario.

La Comisión de Valores y Cambio (SEC, por sus iniciales en inglés) anunció que aplicó cargos por fraude civil a Cohmad Securities, a su presidente Maurice "Sonny" Cohn, a la hija de éste y directora de operaciones Marcia Cohn, y al vicepresidente y corredor de valores Robert Jaffe.

En un segunda demanda de la comisión se acusa al asesor de inversiones Stanley Chais, quien desde hace tiempo realiza actividades filantrópicas en Beverly Hills, el cual presuntamente supervisaba tres fondos que invirtieron todos sus activos _casi mil millones de dólares_ con Madoff.

Madoff, de 71 años, ha estado encarcelado desde marzo, cuando se declaró culpable de fraude con valores, perjurio y otros cargos. Reconoció haber robado miles de millones de dólares a algunos inversionistas para pagar rendimientos fraudulentos a otros, y enfrenta hasta 150 años de prisión.

Será sentenciado la semana próxima en una corte federal de Manhattan.

Los ahora acusados fueron cruciales en el esquema de fraude de 50.000 millones de dólares de Madoff, dirigido a inversionistas acaudalados que no conocían mucho sobre finanzas, a quienes daban la impresión de que ser aceptado como inversionista con Madoff era algo muy exclusivo y un favor, dijeron los reguladores.

Se dijo que Cohmad y Chais obtuvieron casi todos sus ingresos por presentar inversionistas a Madoff en una maniobra de mercadotecnia que funcionaba perfectamente.

Este controlaba en secreto a Cohmad Securities, con sede en Nueva York, y la utilizaba para obtener un flujo estable de fondos para su fraude multimillonario, señaló la SEC. La oficina principal de Cohmad estaba en el Lipstick Building, en la Tercera Avenida de Manhattan, misma dirección de las casas de corretaje e inversión de Madoff.

Mientras canalizaban a Madoff miles de millones de dólares en fondos de inversión, los asociados obtuvieron en total varios cientos de millones de dólares en comisiones por parte de éste, agregó la SEC.

Las demandas de la agencia fueron presentadas en la corte federal de Manhattan. Una acusa a Cohmad, a los Cohn y a Jaffe de comercializar activamente los fondos de Madoff entre inversionistas potenciales "conociendo o pasando por alto negligentemente" hechos que indicaban que se estaba operando un fraude.

La segunda demanda argumenta que Chais cometió fraude al desvirtuar su papel en el manejo de activos de los tres fondos y proporcionar a inversionistas estados de cuenta que debió saber eran falsos.