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¿Ladrones u hombres de negocios? Eso será lo que un jurado tendrá que decidir en las próximas semanas mientras el juicio contra tres hombres del área están acusados en un esquema de fraude $23 millones se estará dilucidando en la Corte de Distrito de los E.E.U.U.
El trío se le acusa de vender la moneda iraquí, el dinar, y colocar en dos fondos no existentes utilizando declaraciones falsas para engañar a inversionistas. Se le acusa en la alegada conspiración a Bradford L. Huebner, 66, de Ottawa Hills; Charles N. Emmenecker, 66, de Sylvania, y de Michael L. Teadt, 67, de Maumee.
En su exposición inicial el martes ante los miembros del jurado, Assistant U.S. Attorney Gene Crawford agarro un billete de 25.000 dinares, mostrándoselo al jurado dijo, esto vale cerca de $25 en los E.E.U.U. No es ilegal intercambiar los dinares por dólares o venderlo por una comisión, Crawford dijo que los acusados violaron la ley cuando mintieron para vender $23 millones en malas inversiones.
Crawford dijo que los acusados promovieron la moneda como inversión potencialmente provechosa basada en la teoría que en cierto punto desconocido de tiempo una “nueva evaluación” ocurriría. Si el gobierno iraquí aumentaría el valor de su moneda un décimo de un centavo a, por ejemplo, $2, una inversión $25 podría generar una ganancia de $50.000.
Él dijo que BH group, una compañía de Toledo iniciada por Huebner para vender los dinares, utilizaron un número de declaraciones falsas para promover la inversión en los dinares y en dos “hedge funds”, incluyendo la contención que un miembro de su grupo fue herido mientras que luchaba en Iraq y que el Tesoro de los E.E.U.U. poseían una suma grande de dinares.
Desde la oficina de Mr. Huebner’s con vista al “Fifth Third Field” en “downtown” Toledo, la compañía realizaba regularmente conferencias telefónica con el propósito de engañar a los inversionistas. Crawford dijo, dependiendo fuertemente del “expertise” de Rudolph M. Coenen, un co-acusado de Jacksonville que el año pasado se declaro culpable conspiración para cometer “wire fraud” , “wire fraud”, y cinco cargos por lavado de dinero.
Rick Kerger, que representa a Sr. Huebner, le dijo el jurado que fue Coenen que vendió a Sr. Huebner la idea de los hedge funds y luego se gastaron los ingresos generados por los fondos.
“Ustedes va a encontrar, que Rudy Coenen es el mentiroso más grande que usted haya escuchado,” dijo Kerger. “Usted va a encontrar algo más: Él es muy bueno en lo que hace, muy bueno. Él timo a estos individuos.”
Abogados para Teadt y Emmenecker también le dijo a los miembros del jurado que esos hombres fueron timados por Coenen y que invirtieron sus propios dineros en el esquema.
A Huebner, Emmenecker, y a Teadt se le acusa a cada uno de conspirar para cometer “wire fraud” y “wire fraud”. A Huebner también se le acusa de fraude postal y múltiples cargos de lavado de dinero y de múltiples transacciones con el propósito de evadir los requisitos de divulgación, mientras que a Teadt también se le acusa de fraude postal, tres cargos de estructuración, y un cargo por hacer una declaración falsa a un agente del IRS donde dice y alega que él nunca vendió el dinar.
http://www.toledoblade.com/Courts/2014/05/07/Trial-opens-in-alleged-currency-fraud-scheme.html
De ser hayado culpables las consecuencias que esto tendría en Puerto Rico.
Según fuentes contactadas por Doctorshoper.com que prefirieron por el momento mantenerse anónimas nos indican que este caso y la convicción de estos alegados estafadores del esquema de la venta de los dinares de Irak y promoviendo los mismos de que generaría grandes ganancias si una supuesta revaluación sucediera, serviría a las autoridades Federales poder atacar el fraude de los dinares de Irak en la Isla. Esto establecería por primera vez un prescendente para poder sacar de circulación los promotores del esquema en Puerto Rico. Fuera lo relacionado con el “hedge fund” todo los demás es exactamente lo mismo que hacen los promotores del esquema en Puerto Rico.
