El Nuevo Dia
Ricardo Bonilla Rojas, acusado por un esquema de fraude financiero Ponzi contra unas 200 personas, hizo alegación de culpabilidad esta tarde por segunda vez y durante el testimonio del último testigo de cargo.
El acusado por cargos de fraude electrónico y lavado de dinero hizo alegación de culpabilidad el 5 de marzo pasado tras llegar a un acuerdo para cumplir una sentencia de entre tres años y ocho meses y cuatro años y siete meses de prisión.
Mas el día de la sentencia, el 12 de septiembre pasado, el juez federal Francisco Besosa no aceptó el acuerdo por entender que el tiempo de cárcel no era suficiente, y Bonilla Rojas optó por ver el juicio en su fondo, que comenzó el 5 de noviembre pasado.
Ayer, mientras declaraba el último de más de 20 testigos y transcurridos 16 días de juicio por jurado, el abogado Manuel San Juan informó al juez que estaba en conversaciones con los fiscales federales Charles R. Walsh y Teresa S. Zapata para la posibilidad de llegar a un acuerdo.
Bonilla Rojas volvió esta tarde a declararse culpable y el acuerdo contempla una sentencia sugerida de 12 años de cárcel. Además, deberá reponer los $2.3 millones que perdieron las víctimas en este caso y entregar varios vehículos de motor, como un Mazda RX8, dos Toyota Highlander, un Toyota Yaris y un Toyota Avalon, entre otros.
Según la investigación, Bonilla Rojas timó a cientos de personas haciéndoles creer que eran inversionistas en sus compañías Shadai Yire, M&R International Comp. y Caribbean Group Importers Corp. (CGI) entre 2004 y 2009. Durante ese periodo de tiempo, convencía a personas a "invertir" en sus empresas y usaba ese dinero para pagar intereses a otros "inversionistas". Con este esquema Ponzi, logró recaudar $7 millones, provocando $2.3 millones en pérdidas a los perjudicados, y se benefició de $700 mil.
"La conducta del acusado minó la confianza de los inversionistas en el mercado financiero. Estos mercados están regulados para tratar de protegerlos. Este acusado, que tenía habilidad de convencer a individuos para que confiaran en él, mantenía un esquema 'Ponzi' para defraudar a inversionistas, lo que les costó millones de dólares. Continuaremos investigando y procesando este tipo de crimen con todo el peso de la ley", manifestó la jefa de fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez, en un comunicado de prensa.
El acusado, que permanece libre bajo fianza, fue citado para la lectura de sentencia el 25 de abril de 2014. De ver el juicio en su fondo, se exponía a hasta 25 años de cárcel.
